Come Riconoscere Scam Di Criptovalute

Poiché le criptovalute non sono regolate da banche centrali, autorità dei mercati finanziari, etc è difficile ottenere informazioni accurate sul numero di frodi. Questa mancanza di regolamentazione ha sicuramente aspetti positivi ma come detto aumenta anche i rischi.
I truffatori solitamente offrono profitti rapidi e super convenienti agli investitori.
Secondo l'economista statunitense Nouriel Roubini, quattro offerte su cinque iniziali di token sono truffe.
Man mano che le criptovalute guadagnano popolarità e la tecnologia Blockchain cresce, le transazioni online di valute virtuali diventano sempre più veloci.


CAMPANELLI DI ALLARME
Come visto nell'immagine di sopra: tassi d'interesse troppo elevati, campagne di reclute di altre persone (a maggior ragione se con investimenti) e servizi di cloud mining dovrebbero esser presi sempre con le molle.
Più a livello tecnico quando si cela dietro un certo anonimato (membri sconosciuti), codice segreto e server di siti hostati chissà dove grazie a proxy...
Anche i white paper sono molto importanti (cioè quella sorte di manifesto che illustra programmi e processi chiave di una certa tecnologia) ed una loro assenza non è mai positiva.


TIPI DI TRUFFE
La più famosa di queste truffe è lo schema piramidale Ponzi. Questa tecnica, utilizzata in particolare da Bernard Madoff, serve a premiare l'investimento del cliente grazie ai fondi portati da nuovi iscritti. Il miglior esempio è OneCoin creato nel 2015. I creatori di questa valuta virtuale hanno chiesto agli utenti interessati di scambiare denaro con OneCoin. Le vittime furono pagate con questa coin, a seguito dell'investimento. Problema: questa criptovaluta non era riscattabile su altre piattaforme.
Un'altra truffa popolare è quella delle false piattaforme di trading. In questo caso, gli utenti si affidano a un sito o a un portafoglio digitale per posizionare i propri Bitcoin o altre criptovalute. Pochi giorni dopo, il sito non è più accessibile e gli investitori perdono definitivamente i loro fondi. Nel 2017, una truffa che utilizzava un wallet Bitcoin Gold ha permesso di rubare tre milioni di dollari agli utenti.
Il mining online è anche una nuova forma di truffa. Ricordiamo che la rete Bitcoin è sicura grazie alle verifiche delle transazioni gestite da miners che usano macchine con elevata potenza di calcolo. Il conio di criptovalute tramite malware (all'insaputa dell'utente) o il crypto jacking è aumentato dell'8,500%  alla fine del 2017, secondo un rapporto di Symantec .
Altri siti SCAM sono quelli che garantiscono un profitto giornaliero basato su opzioni di investimento con tassi d'interesse sino all' 0,25% al ​​giorno o al 40% al mese, grazie all'utilizzo di bot trading (basati sulla volatilità di queste monete).
Alte società da cui stare lontano sono quelle basate sul marketing multilivello (MLM): cioè reclutamento di altre persone.
Il Financial Markets Authority (FMA: Black List) pubblica regolarmente un elenco di siti Web in una lista nera che offrono investimenti in vari beni come le criptovalute. Ricorda di verificare che il sito che ti dà l'investimento in criptovalute sia nell'elenco dei fornitori autorizzati.

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