Maxi Sequestro Di Bitcoin a Zhong: Colui Che Hackerò Silk Road (2012-2022)

Di tanto in tanto, Silk Road torna a far parlare di sè.

Il 7 novembre 2022 infatti, il procuratore generale degli USA ha annunciato un maxi sequestro di Bitcoin risalenti a novembre 2021. Si tratta di più di 50.676 BTC sequestrati a James Zhong, rubati a Silk Road nel 2012. Silk Road era un mercato nero sul Dark Web lanciato nel 2011 (accessibile solo mediante TOR) e chiuso nel 2013 dall’FBI. A causa dei reati commessi, Ross Ulbricht è stato condannato all’ergastolo per sette accuse dalla Corte Federale degli Stati Uniti a Manhattan, tra cui spaccio internazionale di droga, reati informatici, riciclaggio di denaro, diversi tentati omicidi (in realtà mai eseguiti nè provati dall'accusa) e cospirazione. La sua storia e il modo in cui è stato arrestato ha ispirato anche diversi film a lui dedicati, puoi approfondire qui: Come E' Stato Arrestato Ross Ulbricht

Tornando a Zhong, questo utente tuttavia non vendeva sostanze illecite, ma ha frodato la piattaforma riuscendo ad accumulare molti Bitcoin. Zhong faceva parte di RE&D Investments, LLC, una società con sede a Memphis di investimenti immobiliari; sono stati sequestrati anche $ 661.900 in contanti e metalli preziosi. 

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: "James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi 10 anni, il luogo in cui si trovava questo enorme quantità di Bitcoin scomparsi era diventato un mistero di oltre 3,3 miliardi di dollari"

L'agente speciale dell'IRS-CI in carica Tyler Hatcher ha dichiarato: "Mr.Zhong ha eseguito un sofisticato schema progettato per rubare Bitcoin dal famigerato Silk Road Marketplace. In seguito ha tentato di nascondere il suo bottino attraverso una serie di transazioni"

Nel settembre 2012, Zhong ha eseguito un attacco per frodare Silk Road creando 9 account per nascondere la sua identità, in seguito sono state eseguite oltre 140 transazioni in rapida successione al fine di indurre il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road a rilasciare circa 50.000 Bitcoin. Questi BTC poi sono stati trasferiti ai suoi indirizzi, non è chiaro come abbia hackerato il Marketplace. Durante l'esecuzione della frode nel settembre 2012, Zhong non ha messo in vendita alcun articolo o servizio su Silk Road, né ha acquistato: gli account vennero creati solo per frodare il market. Lo stesso ha finanziato i conti Fraud con un deposito iniziale compreso tra 200 e 2.000 Bitcoin. Dopo il deposito iniziale, Zhong ha quindi eseguito rapidamente una serie di prelievi. Attraverso il suo piano di frode, lui fu in grado di prelevare da Silk Road molti più BTC di quelli depositati. Ad esempio, il 19 settembre 2012, Zhong ha depositato 500 Bitcoin, poi con 5 prelievi in rapida successione ne ha ottenuti 2500. In un altro conto fraudolento ha effettuato un unico deposito e oltre 50 Prelievi di Bitcoin prima che l'account cessasse la sua attività. Quasi 5 anni dopo la frode, nell'agosto 2017, esclusivamente in virtù del possesso di 50.000 Bitcoin, lo stesso ricevette 50.000 Bitcoin Cash a causa dell'Hard Fork di Bitcoin che originò la creazione di questa nuova criptovaluta in un rapporto 1:1. Successivamente ha scambiato attraverso un exchange tutti i proventi del crimine di BCH con Bitcoin aggiuntivi, per un importo di circa 3.500 Bitcoin, arrivando a 53.300 BTC. Il 9 novembre 2021, in base a un mandato di perquisizione, gli agenti dell'IRS-CI hanno recuperato circa 50.491,06251844 Bitcoin dei proventi del crimine dalla casa di Zhong in Georgia. In particolare, le forze dell'ordine hanno individuato 50.491.06251844 Bitcoin dei circa 53.500 Bitcoin Crime Proceeds in una cassaforte al piano interrato e su un computer immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata nell'armadio del bagno. Inoltre, le forze dell'ordine hanno recuperato $ 661.900 in contanti, 25 monete Casascius (Bitcoin fisico) con un valore approssimativo di 174 Bitcoin, 11 Bitcoin aggiuntivi e quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia e una moneta color oro.  In questi giorni, Zhong nel processo si è dichiarato colpevole di frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Il perseguimento di questo caso è stato supervisionato dall'Unità per il riciclaggio di denaro ed imprese criminali transnazionali.