Trump Scarcera Il Founder Di Silk Road: Ross Ulbricht (Deep Web)

Donald Trump, neo presidente degli Stati Uniti, aveva promesso la grazia per Ross Ulbricht alla Bitcoin Conference 2024. Ulbricht fu il founder del mercato nero Silk Road sequestrato e chiuso dalla FBI nel 2013. Ulbricht venne accusato di traffico di droga, vendita di armi, materiale illegale, riciclaggio di denaro, crimini informatici, cospirazione e di 2 tentati omicidi (questi ultimi mai dimostrati e poi ritirati dall'accusa ufficiale). Ulbricht aveva creato un market P2P dove era possibile scambiare beni e pagare in BTC. Ovviamente le cose presero subito una brutta piega perchè quasi tutto il volume generato era derivante da scambi illegali. Silk Road venne chiuso nel 2013 (c'erano oltre 1M di utenti registrati), poi nacquero altre sue varianti (Silk Road2, Silk Road3) e centinaia di mercati neri (sia all'epoca che negli anni successivi). Ulbricht, conosciuto anche come "Dread Pirate Roberts", venne condannato all'ergastolo come capro espiatorio. Intendiamoci, Silk Road era stato creato con il principale intento di costruire un "mercato nero", tuttavia ogni commerciante avrebbe potuto vendere ciò che voleva (c'erano anche farmaci, merce rubata, software craccati, ebook). Le cose degenerarono presto perchè ovviamente non avrebbe avuto molto senso andare a vendere un tavolo o CD musicali.

Puoi approfondire qui con i nostri articoli dell'epoca: Ross Ulbricht Giudicato Colpevole (2015), Come E' Stato Arrestato Ross Ulbricht e Alex Bauer Racconta Ross Ulbricht

Trump, sul social Truth, ha affermato che i 2 ergastoli elargiti furono semplicemente ridicoli. Ha chiamato la madre di Ross affermando che suo figlio è un uomo libero. Perdono totale ed incondizionato per Ross.

Secondo analisi on-chain, Ross Ulbricht, avrebbe un controvalore in BTC di 47 milioni di dollari (circa 430 BTC, dormienti dal 2013, anno del suo arresto). Il governo degli Stati Uniti aveva sequestrato a Ulbricht 69370 BTC (oggi circa 7 miliardi di dollari) e altri 50676 BTC appartenenti ad altre entità collegate a Silk Road per un totale di oltre 120000 BTC (13 miliardi di dollari al cambio di oggi).

Parte di questa cifra (circa 185 milioni di $) è stata utilizzata per saldare i suoi debiti per le attività illecite commesse tra il 2011 e il 2013.

Due indirizzi (recenti) sicuramente appartenenti a Ulbricht sono questi due (dove ha ricevuto donazioni da utenti e dall'exchange Kraken):

bc1qzrkdfpc4dxyyg6axvstft7sx8vhgverhvyv82y (BTC)

0x29356D5f39bDc33f86eE943089f7d130695fb435 (EVM)

È molto probabile che questo vecchio indirizzo con 89 BTC appartenga anche a lui:

1CQvW4U4ZEbdmazX2Rbn5URWgd6MfWoPx1

Ci sono una decina di vecchi indirizzi che non sono stati confiscati e contengono anche 430 Bitcoin Cash (194K), il fork per Bitcoin holders.

E' proprio il caso di dirlo: #FreeRoss

Maxi Sequestro Di Bitcoin a Zhong: Colui Che Hackerò Silk Road (2012-2022)

Di tanto in tanto, Silk Road torna a far parlare di sè.

Il 7 novembre 2022 infatti, il procuratore generale degli USA ha annunciato un maxi sequestro di Bitcoin risalenti a novembre 2021. Si tratta di più di 50.676 BTC sequestrati a James Zhong, rubati a Silk Road nel 2012. Silk Road era un mercato nero sul Dark Web lanciato nel 2011 (accessibile solo mediante TOR) e chiuso nel 2013 dall’FBI. A causa dei reati commessi, Ross Ulbricht è stato condannato all’ergastolo per sette accuse dalla Corte Federale degli Stati Uniti a Manhattan, tra cui spaccio internazionale di droga, reati informatici, riciclaggio di denaro, diversi tentati omicidi (in realtà mai eseguiti nè provati dall'accusa) e cospirazione. La sua storia e il modo in cui è stato arrestato ha ispirato anche diversi film a lui dedicati, puoi approfondire qui: Come E' Stato Arrestato Ross Ulbricht

Tornando a Zhong, questo utente tuttavia non vendeva sostanze illecite, ma ha frodato la piattaforma riuscendo ad accumulare molti Bitcoin. Zhong faceva parte di RE&D Investments, LLC, una società con sede a Memphis di investimenti immobiliari; sono stati sequestrati anche $ 661.900 in contanti e metalli preziosi. 

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: "James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi 10 anni, il luogo in cui si trovava questo enorme quantità di Bitcoin scomparsi era diventato un mistero di oltre 3,3 miliardi di dollari"

L'agente speciale dell'IRS-CI in carica Tyler Hatcher ha dichiarato: "Mr.Zhong ha eseguito un sofisticato schema progettato per rubare Bitcoin dal famigerato Silk Road Marketplace. In seguito ha tentato di nascondere il suo bottino attraverso una serie di transazioni"

Nel settembre 2012, Zhong ha eseguito un attacco per frodare Silk Road creando 9 account per nascondere la sua identità, in seguito sono state eseguite oltre 140 transazioni in rapida successione al fine di indurre il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road a rilasciare circa 50.000 Bitcoin. Questi BTC poi sono stati trasferiti ai suoi indirizzi, non è chiaro come abbia hackerato il Marketplace. Durante l'esecuzione della frode nel settembre 2012, Zhong non ha messo in vendita alcun articolo o servizio su Silk Road, né ha acquistato: gli account vennero creati solo per frodare il market. Lo stesso ha finanziato i conti Fraud con un deposito iniziale compreso tra 200 e 2.000 Bitcoin. Dopo il deposito iniziale, Zhong ha quindi eseguito rapidamente una serie di prelievi. Attraverso il suo piano di frode, lui fu in grado di prelevare da Silk Road molti più BTC di quelli depositati. Ad esempio, il 19 settembre 2012, Zhong ha depositato 500 Bitcoin, poi con 5 prelievi in rapida successione ne ha ottenuti 2500. In un altro conto fraudolento ha effettuato un unico deposito e oltre 50 Prelievi di Bitcoin prima che l'account cessasse la sua attività. Quasi 5 anni dopo la frode, nell'agosto 2017, esclusivamente in virtù del possesso di 50.000 Bitcoin, lo stesso ricevette 50.000 Bitcoin Cash a causa dell'Hard Fork di Bitcoin che originò la creazione di questa nuova criptovaluta in un rapporto 1:1. Successivamente ha scambiato attraverso un exchange tutti i proventi del crimine di BCH con Bitcoin aggiuntivi, per un importo di circa 3.500 Bitcoin, arrivando a 53.300 BTC. Il 9 novembre 2021, in base a un mandato di perquisizione, gli agenti dell'IRS-CI hanno recuperato circa 50.491,06251844 Bitcoin dei proventi del crimine dalla casa di Zhong in Georgia. In particolare, le forze dell'ordine hanno individuato 50.491.06251844 Bitcoin dei circa 53.500 Bitcoin Crime Proceeds in una cassaforte al piano interrato e su un computer immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata nell'armadio del bagno. Inoltre, le forze dell'ordine hanno recuperato $ 661.900 in contanti, 25 monete Casascius (Bitcoin fisico) con un valore approssimativo di 174 Bitcoin, 11 Bitcoin aggiuntivi e quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia e una moneta color oro.  In questi giorni, Zhong nel processo si è dichiarato colpevole di frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Il perseguimento di questo caso è stato supervisionato dall'Unità per il riciclaggio di denaro ed imprese criminali transnazionali.

Tutto Sulla Bitcoin Conference Di Miami 2021: Dai Winklevoss Ad Ulbricht

Ross Ulbricht: "Bitcoin è potente. Siamo potenti. E il nostro lavoro non è finito. È ora di svegliarsi, è ora di fare il passo successivo"

In questi giorni è andata in scena la più grande Bitcoin Conference del mondo (a Miami) e le parole d'ordine sono state Bitcoin, Blockchain, Criptovalute, NFT. Si tratta di un raduno occasionale di appassionati di criptovalute digitali gestite da una rivista che prende il nome dalla criptovaluta. L'evento dell'anno scorso era stato rinviato. Ma venerdì e sabato almeno 12.000 persone sono scese a Miami per recuperare il tempo perduto.

I partecipanti potevano posare anche vicino ad una Lamborghini, la macchina preferita dagli appassionati di criptovalute.

Dalla fine dello scorso anno, Bitcoin ha fatto una corsa sfrenata, stabilendo record su record ma anche un dump del prezzo da $ 64.000 a $ 36.000 in due mesi.

L'evento è stato visto anche come una catarsi per l'eventuale fine della pandemia. C'è un motivo se si svolgeva a Miami e non a New York, San Francisco o Los Angeles. La città è diventata completamente cripto. Il quartiere di Wynwood è cosparso di bancomat Bitcoin. L'exchange di criptovalute FTX ha recentemente acquistato i diritti di denominazione per l'arena dei Miami Heat (squadra di basket NBA). 

Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha annunciato quest'anno che la città accetterà il pagamento delle tasse in criptovaluta e permetterà ai suoi dipendenti di riscuotere gli stipendi con essa.

Sindaco Suarez: "Sono qui per dire a tutti gli haters e a tutti i dubbiosi che questo non è un solo momento, questo è un movimento"

Moishe Mana (magnate immobiliare): "Più combatti la religione, più santa diventa e più forte diventa il movimento"

Erano presenti sul palco anche Tyler e Cameron Winklevoss, imprenditori e miliardari delle criptovalute. Cameron indossava una maglietta con una foto dell'edificio della Federal Reserve intitolata "Rage Against The Machine", un riferimento a come la criptovaluta non fosse controllata da un governo centrale o da una banca. Poi ha affermato: "Se possiedi un Bitcoin oggi, sarai milionario in futuro. Di sicuro. Congratulazioni"

Successivamente, Jack Dorsey, amministratore delegato di Twitter e della società di pagamenti Square, ha detto: "Se non fossi in Square o Twitter, lavorerei per Bitcoin"

Sabato, la conferenza ha mostrato un video di Nayib Bukele, il presidente di El Salvador, che annunciava un disegno di legge per rendere Bitcoin a corso legale nel paese. Il pubblico è balzato in una ruggente standing ovation. Il giorno prima e a pochi isolati di distanza, in uno spazio di co-working in un magazzino chiamato LAB Miami, circa 50 persone si sono riunite per parlare dell'arte digitale e degli oggetti da collezione noti come NFT, o token non fungibili, che sono esplosi tra 2020 e 2021. Drew Austin, un imprenditore e investitore, ha descritto il suo successo su NBA Top Shot, un sito per l'acquisto e la vendita di clip digitali della NBA. Un altro, Alex Taub, è intervenuto per chiarire: "In pratica ha speso da $ 30.000 a $ 50.000 ed oggi valgono $ 2 milioni in più"

Ma forse uno dei momenti più attesi è stata l'intervista telefonica con Ross Ulbricht, il noto fondatore di Silk Road che è tornato pubblicamente a parlare per la prima volta dopo l'arresto nel 2015. Ulbricht ha descritto le sue intenzioni originali quando creò Silk Road.

Ulbricht: "Ho passato gli ultimi otto anni a guardare Bitcoin...crescere dal carcere. Ho visto un'innovazione incredibile. Ho visto ispirazione e coraggio. All'inizio non sapevamo come sarebbero andate le cose per Bitcoin ma nel corso degli anni sono rimasto colpito da tutto ciò. Stiamo trasformando l'economia globale. Abbiamo portato un assaggio di libertà ed uguaglianza negli angoli più remoti del mondo. So che possiamo trasformare anche la giustizia penale"

Ulbricht lanciò Silk Road nell'ormai lontano 2011, quando aveva 26 anni, facendo diventare Bitcoin un caso d'uso reale, grazie anche al semi-anonimato e alla resistenza contro la censura. Infatti su Silk Road era possibile effettuare transazioni solo con la criptovalute di Satoshi Nakamoto. 

Poco dopo (2013), il mercato nero venne oscurato e sequestrato dalla FBI. Nel 2015 Ross venne arrestato e condannato per cospirazione, riciclaggio di denaro, pirateria informatica, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di documenti falsi. Ricevette una doppia condanna all'ergastolo più 40 anni di carcere. Durante la chiamata, ha spiegato di aver lanciato Silk Road senza sapere quanto sarebbe stato popolare o come sarebbe stato utilizzato esattamente, ma con il desiderio di sfruttare le proprietà uniche di Bitcoin.

"Ho pensato che con Bitcoin, avrei potuto provare a fare qualcosa che effettivamente fa la differenza... ai tempi ero impaziente. Mi sono precipitato avanti con la mia prima idea ed era Silk Road. Ero un 26enne che pensava di dover salvare il mondo prima che qualcuno lo anticipasse. Non avevo idea che Silk Road avrebbe funzionato, ma ora sappiamo tutti quello che è successo. Era usato per vendere droga e ora sono in prigione. L'ironia è che ho realizzato Silk Road in primo luogo perché pensavo di promuovere le cose a cui tenevo di più: libertà, privacy, uguaglianza ma realizzando Silk Road, sono finito in un posto dove tutte queste cose non esistono"

Ross Ulbricht Spostato Dal Carcere USP Florence All'USP Tucson (2019)

Creato nel 2011 e sequestrato nel 2013, il market Silk Road sulle Darknet fu sicuramente il più noto e tra i primi ad utilizzare gli hidden service di TOR.
Non mi dilungo sulle modalità di arresto (di cui si è già abbondantemente parlato qui sul sito) del fondatore Ross Ulbricht (identificato come Dread Pirate Roberts), arrestato nel 2013 e condannato poi all'ergastolo nel 2015 quanto del fatto che lo stesso nel corso degli anni abbia cambiato più volte prigione.
Ulbricht inizialmente fu portato nel Metropolitan Correctional Center di New York.
Dopo essere stato condannato, fu trasferito all'USP di Florence High, una struttura di alta sicurezza in Colorado, noto anche come l' Alcatraz delle Montagne Rocciose.
Questa prigione, nel corso della sua storia, ha ospitato alcuni dei più violenti delinquenti.
L'USP Florence High ospita circa 600 detenuti di sesso maschile.

Formata da una recinzione perimetrale, la sicurezza è garantita da sette torri di guardia e una strada di pattuglia.
Nel 2000, sette agenti federali che il sindacato chiamava "The Cowboys" furono accusati di cattiva condotta tra gennaio 1995 e luglio 1997, per aver picchiato e soffocato i detenuti ammanettati, mescolato rifiuti nel loro cibo e minacciato altri ufficiali che obiettarono delle loro azioni.
Tre degli ufficiali, Mike Lavallee, Rod Schultz e Robert Verbickas, furono condannati per aver violato i diritti civili del detenuto Pedro Castillo picchiandolo mentre era in contenzione.
Il 20 aprile 2008 si è verificata una sommossa su larga scala tra detenuti, durante la quale diversi detenuti sono stati pugnalati. Gli ufficiali posti sulle torri di guardia hanno sparato e ucciso due detenuti armati.
Nel 2019 la giudice che aveva il controllo del caso, Katherine Bolan Forrest, propose il trasferimento nell'FCI Petersburg, una prigione di media sicurezza che avrebbe dato ad Ulbricht un ambiente più sereno per scontare la pena.
Tuttavia alla fine si optò per l'USP Tucson in Arizona, un'altra struttura di massima sicurezza.
Pare che l'UPS Tucson abbia al proprio interno quasi esclusivamente molestatori a causa del loro programma di gestione di reati sessuali (inerente anche reati sessuali su internet), ma detiene meno assassini e membri di bande violente rispetto alla precedente prigione in cui Ulbricht aveva risieduto.
Questa dovrebbe essere la sua prigione definitiva.

Ma quali sono i reati di cui Ross si macchiò? Silk Road aveva restrizioni su video CP (quindi su minori), su carding e killers.
Le accuse a suo carico furono: pirateria informatica, riciclaggio di denaro, cospirazione e traffico internazionale di stupefacenti.

Transazione Da 1 Miliardo Di Dollari In Bitcoin Dal Vecchio Sito Di Silk Road?

La Blockchain (il libro contabile di tutti i movimenti Bitcoin), negli ultimi giorni (tra fine agosto ed inizio settembre 2018), ha evidenziato diverse mega transazioni derivanti da un address wallet appartenente probabilmente al vecchio sito SilkRoad: si parla di spostamenti per un totale di quasi 1 miliardo di dollari in Bitcoin.
Oltre alla somma spropositata (e non giustificabile), la particolarità è che SilkRoad è stato chiuso e sequestrato 4 anni fa.
Dunque, improvvisamente e dal nulla, sembra che SilkRoad sia risorto dalle sue ceneri negli abissi del Deeb Web.
SilkRoad era stato lanciato nel febbraio 2011 come uno dei primi market sul Deep Web (preceduto da Atlantis e pochissimi altri). La piattaforma consentiva agli utenti di acquistare e vendere oggetti illegali in modo anonimo.
Il sito venne chiuso nell'ottobre 2013.
Un anno dopo, venne creato SilkRoad 2.0, anch'esso chiuso e il presunto proprietario, Ross Ulbricht, arrestato e condannato all'ergastolo.
Il primo sito Web ovviamente conteneva una quantità enorme di Bitcoin.
Il portafoglio originale conteneva un totale di 111.114,62 BTC (al cambio di oggi 844 milioni di dollari, per rendere l'idea...a dicembre 2017 oltre 2.4 miliardi di dollari): 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a

Negli ultimi giorni probabilmente il proprietario di questo enorme wallet pare stia spostando fondi, spezzettati in più transazioni su più subwallet.
Lotti di 30.000 / 20.000 / 10.000 / 5.000 / 500 / 100 Bitcoin.
Il subwalett ha come ultima attività il 9 marzo 2014, ovvero alcuni mesi dopo che il sito era stato oscurato.
Dato che la chiusura di SilkRoad da parte dell'FBI e l'hacking su Mt Gox sono temporaneamente vicini alla data dell'ultima transazione, queste mega transazioni potrebbero essere correlate anche a MT Gox.
Mt Gox finì in bancarotta dopo aver perso circa 473 milioni di dollari in Bitcoin (ai tempi 1 Bitcoin valeva 480 dollari).
Probabilmente coloro che stanno spostando tutti questi soldi, suddividendo le varie transazioni, speravano di passare inosservati (magari "ripulendo" i BTC e facendone quindi perdere le tracce) ma viste le cifre spostate sarebbe stato difficile.
E se i due casi succitati sopra non c'entrano perchè questo wallet si è improvvisamente "risvegliato" dopo più di 4 anni... iniziando a spostare quantità spropositate di soldi?
Il mistero quindi rimane: chi può aver spostato tutti questi soldi? E perchè?

Maggiori Compratori e Venditori Di Droga 2017 (Rapporto Europol Sul Deep Web)

Un rapporto pubblicato martedi 28 novembre dall’osservatorio europeo per le droghe lancia un allarme sulla proliferazione sempre maggiore di mercati di droga online (sulle Darknet), che rappresentano circa il 60% del traffico illecito su internet.
Un business da circa 80 milioni di euro per i trafficanti europei.
La maggior parte delle vendite avviene al dettaglio, ma anche in caso di grandi quantità di sostanze la tracciabilità rimane un problema per gli investigatori.

Teodora Groshkova (analista scientifico): "Quello che non sappiamo, o di cui abbiamo poche prove, è il percorso che fanno quelle grandi quantità di droghe vendute e acquistate online. Sono redistribuite online sul darkne, oppure sono destinate a una ulteriore distribuzione sui mercati tradizionali?"

A luglio un’operazione congiunta della polizia americana e olandese aveva portato alla chiusura di Alphabay e Hansa, due dei più grandi mercati sulle Darknet.
Il commercio on line di prodotti illeciti è stato riconosciuto come uno dei propulsori del crimine organizzato e una minaccia fondamentale alla sicurezza dei cittadini dell’Unione europea secondo il rapporto annuale di Europol sulla pericolosità del crimine serio e organizzato (SOCTA 2017).


TIPO DI ACQUIRENTI
Ci sono diverse ricerche che danno risultati comunque parzialmente simili.
La maggioranza degli acquirenti sono maschi, già utilizzatori di droga, professionisti o impegnati in istruzione universitaria, di età compresa fra i 21 e i 35 anni.
Acquistano sui mercati online confidando, fra l’altro, in una migliore qualità dei prodotti, una gamma più ampia, prezzi migliori e transazioni più sicure in quanto si evita il contatto diretto con il venditore.
Oltre ad eventuali truffe, la qualità peraltro non sempre corrisponde alle promesse: l’analisi di sostanze confiscate ha mostrato che prodotti garantiti con elevati tenori di cocaina presentavano in realtà contenuti significativamente inferiori.


NAZIONI PIU' ATTIVE
Tra il 2011 e il 2015 i maggiori compratori si trovavano in Germania, Regno Unito e Paesi bassi, leader nella vendita di sostanze come MDMA e anfetamine.
Seguono Belgio, Croazia, Svezia e Spagna.
Maggiori compratori di allucinogeni gli irlandesi.

Complessivamente, i paesi dell’Unione europea (con l’aggiunta di Norvegia e Turchia) vendono il 46% del volume totale di droga realizzato sui mercati Darknet di tutto il mondo.
Definire chi vende è complicato, le piattaforme sono molto dinamiche e si assiste ad un forte avvicendamento di venditori, costretti a mantenersi concorrenziali in condizioni operative che cambiano molto rapidamente.
Si ha la presenza sia di singoli individui che di gruppi criminali organizzati, sebbene all’inizio esistessero soltanto i primi.
Le quantità vendute in una singola operazione si sono mantenute pressoché costanti, ma si registra un incremento nel numero di transazioni e si avverte un aumento della presenza della criminalità organizzata, testimoniata da una maggiore professionalità degli operatori.


PRODOTTI PIU' VENDUTI
Per quanto riguarda i prodotti venduti, al primo posto troviamo stupefacenti sintetici, principalmente MDMA (ecstasy) e altre anfetamine, seguiti da cannabis e cocaina.
La forte vendita di MDMA potrebbe essere spiegata dal fatto che proprio in Olanda ha luogo una fortissima produzione di MDMA, confermando quindi la tendenza dei compratori a volere acquistare il prodotto direttamente dai produttori.

La Storia Dei Mercati Neri Sul Web: Dagli Anni 70 Al Deep Web

Sebbene il commercio sul Web sia iniziato solo intorno al 2006, i beni illeciti venivano scambiati "virtualmente" già negli anni 70 quando gli studenti dell'Università di Stanford e del Massachusetts Institute Of Technology utilizzavano ARPANET per acquistare Cannabis.
Alla fine degli anni '80 su newsgroup come alt.drugs si discuteva di droga e mercati illeciti.
Anche se poi le trattative venivano chiuse al di fuori.
Con lo sviluppo e la diffusione del World Wide Web e del commercio elettronico negli anni '90, gli strumenti per discutere o condurre transazioni illegali sono diventati sempre più.
Uno dei più noti forum di droga del Web fu The Hive, lanciato nel 1997 (forum di condivisione delle informazioni per la sintesi manuale di farmaci).
In seguito proliferano molti forum simili sino a che Operation Web Tryp eseguì diversi arresti.
Dall'anno 2000, si diffondono "Cyber-Arms Bazaar" website come ShadowCrew, Carders Market, Carders Planet, Counterfeit Library, The Grifters, etc
Questi mercati iniziarono nel 2006 e poi si trasferirono su TOR nel 2010.
In particolare Adamflowers creato nel 2006 e trasferitosi poi su TOR nel 2010.
Inizialmente le transazioni avvenivano tramite Hushmail (un servizio criptato ed anonimo), tra 2007 e 2009 sono stati stimati oltre 3.000 utenti iscritti.
Nel 2012 l'operazione Adam Bomb portò a diversi arresti ma fu importante per lo sviluppo dei market sul Deep Web perchè diede diversi insegnamenti: l'utilizzo di sistemi di pagamento quali PayPal e Western Union consentì alle forze dell'ordine di tracciare i pagamenti.
Serviva qualcos'altro: il Bitcoin.


DARKNET
The Farmer's Market, ovvero l'ex Adamflowers, si trasferì su TOR nel 2010.
La già citata operazione Adam Bomb fu la fine del mercato nero: 8 admin/moderatori furono arrestati.
Fra gli altri l'olandese Marc Willems e l'americano Michael Evron.
Tutti e 8 vennero condannati per riciclaggio di denaro, spaccio internazionale e cospirazione.
Willems nel 2014 riceverà 10 anni di carcere.
Il primo mercato di successo su TOR e basato su pagamenti tramite Bitcoin fu Silk Road, fondato da Ross Ulbricht sotto lo pseudonimo "Dread Pirate Roberts" nel febbraio 2011.
Il sito viene oscurato nel 2013 ed Ulbricht riceve l'ergastolo (verrà accusato anche di aver commissionato alcuni omicidi, in realtà mai eseguiti).
L'arresto di Ulbricht venne etichettato da molti come "la migliore pubblicità che i mercati neri potessero ricevere".
Atlantis, fu il primo mercato nero ad accettare Litecoin e Bitcoin contemporaneamente, venne chiuso spontaneamente nel settembre del 2013, poco prima del raid di Silk Road, lasciando agli utenti solo 1 settimana per ritirare i soldi.
Nel mese di ottobre del 2013, nel panico scatenato dalla chiusura di Silk Road, Project Black Flag chiuse rubando i Bitcoin degli utenti.
Stessa sorte per Sheep Market nel dicembre 2013, gli admin rubarono oltre 5 milioni di dollari in Bitcoin agli utenti.
In particolare il market fu hackerato il 21 novembre 2013 fu l'utente EBOOK101 a rubare 5400 Bitcoin (ai tempi 4 milioni e 500mila dollari), poi fu Tomáš Jiříkovský (l'admin) a prelevare il rimanente per quella che sembrava un exit scam perfettamente riuscita.
In realtà alcuni movimenti di soldi sospetti e spese folli fecero insospettire la polizia: venne individuato come creatore del market e trovato con diverse armi da fuoco.
Riceverà 9 anni di carcere.

La popolarità di Black Market aumentò notevolmente dopo la chiusura di Silk Road e Sheep Market ma alla fine di novembre del 2013, il proprietario di Black Market annunciò che il market sarebbe andato offline.
A partire dalla fine del 2013 fino al 2014 nacquero molti altri market come Silk Road 2.0 , gestito dagli ex amministratori del primo Silk Road (Ulbricht escluso. Il fondatore era Defcon) e il market Agora.
Queste aperture non sono state sempre un boom, nel febbraio del 2014 infatti ritornarono Black Market Reloaded ed Utopia ma furono subito oscurati dalla Polizia Postale.
Nel febbraio 2014 brevissima vita ebbero anche Black Goblin Market e CannabisRoad, quest'ultimo venne hackerato nel giro di 6 mesi.
Vennero rubati circa 100mila dollari.
Secondo l'admin Crypto i soldi furono trasferiti su questo conto: http://blockchain.info/address/1CatnMd3jsEKhwhSLUf8V862im8gBp3NDF
Le cose non furono mai chiarite del tutto, ovviamente il mercato finì offline.
A novembre 2014 l'Operazione Onymous eseguita dalla FBI e dalla National Crime Agency del Regno Unito portò al sequestro di 27 siti nascosti tra cui uno dei più grandi mercati del tempo: il già citato Silk Road 2.0
Ad essere arrestato fu, tra gli altri, Defcon, sotto il quale si nascondeva Blake Benthall (a febbraio 2014 il market era stato hackerato ed erano stati rubati 58mila Bitcoin).

Scompare nel nulla anche un market di nicchia chiamato Andromeda: anche qui forse si trattò di sito oscurato o più probabilmente di una Scam Exit.
A settembre 2014 il mercato è dominato da Agorà che schiva l'operazione Onymous e ad aprile 2015 diventa il più grande mercato del DW.
Insieme ad Evolution ovviamente che dominò il mercato diversi mesi, diventando un punto di riferimento.
Nel marzo 2015 gli admin di Evolution appunto, eseguirono una Scam Exit rubando 12 milioni di dollari agli utenti (metà quota del totale dei mercati del tempo).
La chiusura di Evolution portò molti utenti su Black Bank.
Tuttavia la Black Bank il 18 maggio 2015 annunciò la sua chiusura per manutenzione, prima di scomparire nel nulla con una truffa simile ad Evolution.
Viene oscurato anche Shiny Flakes con il venditore tedesco Moritz arrestato.
Nel mese di aprile, TheRealDeal, si specializza su Exploit, Malware e vendita di armi.
A maggio molti market tra cui TheRealDeal subiscono diversi attacchi DDoS.
I proprietari del market crearono un sito web di Phishing per ottenere le password degli attaccanti e successivamente scoprirono la collaborazione tra gli aggressori e l'admin del mercato stesso (Mr.Nice Guy) che stava progettando di scammare i propri utenti, rubando i loro soldi.
Il 31 luglio la polizia italiana, in collaborazione con Europol, chiuse il Mercato Nero Babylon contenente 11.254 indirizzi di wallet Bitcoin e 1 milione di euro in totale.
Alla fine di agosto, Agorà annunciò una chiusura temporanea dopo aver riportato "attività sospette" sul loro server, sospettando qualche tipo di bug/attacco su TOR che avrebbe messo in pericolo la privacy degli utenti.
Ad ottobre 2015, AlphaBay è riconosciuto come il più grande mercato nero del Deep Web.
Più o meno in quest'anno si diffondono altri mercati quali Dream Market, Hansa Market, Vahalla Market.
Nel 2016 scompare nel nulla East Indian Company: altro Scam Exit probabilmente.
Da segnalare anche nel 2016, il crollo improvviso di Nucleus, dietro nessuna spiegazione plausibile e soldi scomparsi nel nulla.
Nel maggio del 2017, il mercato Bloomsfield viene chiuso e sequestrato con diversi arresti in Slovacchia.
Sempre nello stesso mese, il mercato Outlaw "denunciò" un furto di portafogli di grandi dimensioni sui loro server, in realtà l'ipotesi più probabile è che anche qui si trattò di una Scam Exit degli admin.
Su IDC (Italian Darknet Community) scattano una serie di arresti che colpiscono tutta la penisola italica, in seguito il market verrà deanonimizzato.
Il 4 luglio 2017 come un fulmine a ciel sereno cala il sipario sul più grosso market dell'epoca, ovvero AlphaBay: il fondatore Cazes viene arrestato in Tailandia e il sito chiuso (Cazes poi si suicida).
Qualche settimana prima, il 20 giugno 2017 Hansa Market viene compromesso dalla polizia olandese che ne prende il controllo: vengono carpite password, IP, transazioni Bitcoin e discussioni degli utenti iscritti.
1 mese dopo, nella stessa operazione che ha portato alla chiusura di Alphabay, il sito viene oscurato.
Dopo queste chiusure improvvise, a dominare i traffici sul DW, troviamo: Dream Market e Valhalla Market e poi a seguire Wall Street Market, The Trade Route, Darknet Heroes League, CGMC, Pyramid Market e The Majestic Garden.
Diversi di questi sono "chiusi" ed accessibili solo su invito.

Soldi Nascosti Nel Deep Web? Il Caso Del Venditore "Afterhour" Di Silk Road

Il caso di "Afterhour", uno dei più grandi venditori di Silk Road e in generale delle Darknet, sta facendo abbastanza discutere.
Gli investigatori di Brandeburgo sostengono che il citato era tra i venditori di maggior successo del market.
Eppure, non è stato possibile recuperare i soldi guadagnati in modo illegale dal venditore.
Secondo le informazioni emerse durante l’udienza nel mese di febbraio, l’uomo negli anni ha venduto una quantità significativa di farmaci e droga sulle Darknet.
Per lo più cocaina.
I pubblici ministeri hanno dovuto addirittura fermare l’indagine in quanto il denaro si è rivelato impossibile da trovare.
Il venditore era il leader di un gruppo di 4 persone.
Tutti oltre i 30 anni, dietro "Afterhour" si nascondeva un 31enne di nome Mark W. che ha generato oltre 2 milioni di dollari di vendite tra aprile 2012 e luglio 2013.
Il capo investigatore, noto come Thomas P., ha ribadito che Afterhour crebbe e divenne uno dei più grandi venditori su Silk Road Market in fretta.
Ancora oggi, Afterhour viene inserito al quarto psoto nella lista dei venditori più popolari delle Dark Net dai tempi di Silk Road.
Thomas P. ha messo in discussione il numero proposto dall’ FBI americana riguardo il guadagno illecito: "Se questo è l’intero ammontare o un importo inferiore o superiore, solo l’imputato sa"
Il capo investigatore crede che Mark W. sia stato anche il banchiere del gruppo.
Infatti Mark conosceva e si occupava di Bitcoin molto bene, per questo motivo probabilmente ha conservato il denaro in un portafoglio Bitcoin e dubita della capacità di chiunque di trovare i soldi.
Del resto i soldi di Mark W. potrebbero essere stati depositati in un Wallet Cloud o in un hidden service con un portafoglio virtuale integrato.
I funzionari della LKA (Landeskriminalamt polizia tedesca) hanno rivelato che anche loro, non hanno avuto successo nella ricerca del denaro.
L’imputato, Mark W., ha detto agli investigatori che i Bitcoin sono rimasti in un portafoglio hostato su Silk Road Marketplace.
Anche se la dichiarazione sembra non convincere del tutto, rimane il fatto che nonostante la loro lunga ricerca, le forze dell’ordine si sono ritrovate a mani vuote.
Dopo la comparizione in tribunale, Thomas P. ha spiegato che la condanna sarà severa, ma Afterhour rimarrà comunque un uomo ricco, in prigione però.

Arriva Il Film Sul Dark Web e Silk Road

Dovrebbe chiamarsi Dark Web il nuovo film dei fratelli Coen: si tratta della storia di Ross William Ulbricht, il creatore di Silk Road, il market Onion ed accessibile solo tramite TOR per comprare droga ed armi.
Si, proprio i creatori de "Il Grande Lebowski", "Fargo", "Ave Cesare!", etc
Il mondo Underground è sempre spunto d'interesse per moltissimi autori.
Poter indagare luoghi oscuri e sconosciuti continuerà ad essere una delle più grandi curiosità dell'essere umano, oltre all'unico modo per confrontarsi con aspetti nascosti della propria personalità.
Il Deep Web o meglio noto come Dark Web, è pieno di storie da raccontare: i fratelli Coen ne hanno scelta una in particolare, forse tra le più famose: quella del creatore di Silk Road come detto.
Ulbricht, il re del narcotraffico virtuale (online meglio conosciuto come "Dread Pirate Roberts").
Il progetto è basato sul sito che in due anni e mezzo fece un giro di affari di 1.2 miliardi di dollari, grazie alla vendita di droga, armi, identità false, patenti false, soldi falsi e carte di credito clonate.
Con in mezzo, anche sicari.
Gli stessi Ethan e Joel, si riferirono una volta alla vicenda Silk Road paragonandola al loro Fargo, per la struttura labirintica della narrazione, capace di snodarsi in più storie intrecciate.
La vicenda di Silk Road, è stata già immortalata nel documentario del 2015 "Deep Web" narrato da Keanu Reeves e diretto da Alex Winter.




PER APPROFONDIRE
Chiuso Silk Road (2013)
Ross Ulbricht Giudicato Colpevole (Silk Road)
Ross Ulbricht Accusato Di 6 Omicidi Rimane In Carcere
Come è Stato Arrestato Ross Ulbricht (Silk Road)
Alex Bauer Racconta Ross Ulbricht (Silk Road)
Ergastolo Per Ross Ulbricht: Fondatore Di Silk Road
Silk Road 2.0 Ritorna Online
Chiuso Silk Road 2.0 ed Altri 410 Siti Sul Deep Web: Onymous (2014)

Alex Bauer Racconta Ross Ulbricht (Silk Road)

In questo articolo riporterò la descrizione di Ross Ulbricht, fatta da Alex Bauer, suo "room-mate" (coinquilino). Inutile dire che Ross Ulbricht è colui che probabilmente si nascondeva dietro lo pseudonimo di Dread Pirate Roberts(admin di Silk Road, il famoso bazar del Deep Web).


IL PRIMO INCONTRO
"Ho conosciuto Ross Ulbricht, il 29enne giudicato colpevole di aver creato e gestito il bazar Silk Road, in una birreria di Haight Street.  Indossava una felpa rossa, un paio di jeans e aveva la barba. 
Era lì per fare un colloquio con me e con la coppia sposata con cui dividevo una villetta a Glen Park. Avevamo una stanza da affittare e Ross aveva risposto all’annuncio che avevamo messo online.
Non avevamo capito bene, in realtà, che tipo di persona fosse, ma parlandoci mi sono rincuorato: se non altro non si atteggiava come i precedenti che lavoravano nel mondo delle start-up e ci parlavano di quanti soldi si fossero fatti lavorando per Twitter.  Ross era anche lui uno che sapeva il fatto suo in materia di tecnologia ma non si atteggiava, sembrava chiacchierone, ottimista e con i piedi per terra. 
Un tipo di cui ci si potesse fidare. Ripensandoci, ero piuttosto ubriaco quella sera.  Alla fine si è trasferito da noi.  L’ho accompagnato all’Ikea.  Aveva rovistato in tutto il quartiere per procurarsi un po' di legna per il camino. I suoi genitori venivano un fine settimana, la sua ragazza dal Texas un’altra.  Ho anche conosciuto il suo fratellastro e il suo amico d’infanzia. 
Ce ne stavamo seduti sui divani del salotto a guardare e i raggi di sole che filtravano dalle tapparelle, a farci le canne e ad accarezzare i due chihuahua indolendi dei nostri coinquilini.
Stava piovendo quando mi ha mostrato la sua pagina DeviantArt degli anni dell’università (“sono solo scarabocchi, davvero”).  Una volta ho sentito che guardava V per Vendetta chiuso nella sua stanza.  Un’altra volta, mentre andavamo da Paco's Tacos mi aveva confessato di aver cancellato il suo profilo Facebook perché era preoccupato a causa della quantità di informazioni personali che conteneva.  Dopo di che, mentre eravamo in giro a cercare un nuovo laptop per me, mi aveva suggerito di prendere un pc con il sistema operativo Ubuntu, che ho poi scoperto essere un sistema open-source il cui nome proviene da una filosofia sudafricana, e che tradotto significa “umanità” ed esprime la fede nell’interconnessione tra gli uomini(una visione della vita non troppo lontana da quella di Ross)".


LA SCOPERTA
"Sia io che lui eravamo in sub-affitto, perciò non eravamo sullo stesso contratto. 
Infatti ho saputo il suo cognome soltanto due mesi dopo averlo conosciuto; a pensarci è strano che l’argomento non sia mai venuto fuori.  Ne sono venuto al corrente soltanto il 2 Ottobre 2013, il giorno del suo arresto.  Quindici mesi dopo, dall’altra parte del paese, è iniziato il processo degli Stati Uniti d’America contro Ross Ulbricht.  L’accusa era di aver creato e amministrato Silk Road con il nick di Dread Pirate Roberts (o DPR).  Le prove che collegavano il mio ex coinquilino a questo nick erano ​schiaccianti, tanto per dirne qualcuna: i diari, l’account Gmail, gli ID falsi confiscati, le chat e i post sui forum creati da persone fittizie tutte riconducibili, apparentemente, al Ross in carne e ossa".


LA DIFESA
"Secondo la difesa, dopo aver creato il bazar Ross aveva ceduto il controllo delle operazioni a un altro utente che l'aveva incastrato in quanto mente del sito.  Questa argomentazione sembrava fondata esclusivamente sul vecchio cliché che su internet nessuno è quello che sembra.  Sì, hanno detto, Ross era abbastanza creativo e idealista da concepire un bazar online e anonimo, questo possiamo ammetterlo.  Ma le droghe? La riserva segreta di criptovaluta? I tentati omicidi su commissione? 
Era tutto uno scambio di identità, sosteneva la difesa". Ovviamente volevamo che Ross venisse liberato.  Volevamo che lo dichiarassero innocente, che fosse un eroe: un martire della privacy nell’Era dell’Informazione.  La sentenza definitiva del 15 maggio non segnerà la fine della storia perchè deve ancora affrontare l’accusa di essere mandante di un omicidio a Baltimora, in data da destinarsi.  Inoltre, il suo avvocato ha dichiarato che ricorrerà in appello, il che non farebbe che incrementare la quantità di tempo e denaro spesi dai suoi famigliari e sostenitori.
Difficile immaginare quanto Ross stia soffrendo per questa soap opera processuale.  È un ragazzo tranquillo, uno scout dal cuore d’oro, un ragazzo ammirevole appassionato di trekking e djembè. A dirla tutta, è il classico nerd.  Una volta gli ho prestato la mia copia di Gödel, Escher, Bach, un saggio di Douglas Hofstader di 777 pagine che tratta dei concetti fondamentali che si trovano alla base dell’intelligenza, della simmetria e della matematica.  Aveva notato delle cose in quel libro a cui io non avevo fatto assolutamente caso, l’aveva capito molto meglio di me.  Va da sé che Ross è il tipo che preferisce di granlunga una serata tranquilla a una sbronza in un club. E questo è stato il perno della tesi difensiva: un così caro ragazzo come potrebbe commissionare un omicidio?  Come potrebbe una persona abbastanza intelligente da prendere un master alla Penn State essere così stupido da usare la sua email personale su Shroomery.org per promuovere un bazar illegale sul Deep Web? Pensava che semplicemente non sarebbe mai stato catturato?  Secondo la difesa, Ross non poteva essere Dread Pirate Roberts semplicemente perché Dread Pirate Roberts sarebbe stato più prudente". 


COSTRUTTORE DI SITI WEB E SCAMBIO DI BITCOIN
"Non aveva un cellulare.  Per quanto riguarda il lavoro, diceva di occuparsi della “costruzione di siti web” e, una volta, ha menzionato “lo scambio di valuta.”  Quando gli ho chiesto se avesse mai scambiato Bitcoin mi rispose “sì, faccio un po' anche quello.” Il weekend prima del suo arresto, mi sono trovato con Ross e alcuni amici a Ocean Beach.  Abbiamo bevuto champagne e suonato il djembè.  Verso la fine della serata un paio di poliziotti si sono avvicinati e ci hanno detto di spegnere il fuoco attorno a cui ci eravamo seduti.  Ci hanno detto che era ora di andare via.

Il martedì successivo sono tornato a casa dal lavoro e ho trovato un foglio sul tavolino:

Sul modulo di sequestro che accompagnava la ricevuta di proprietà ho visto per la prima volta il nome di Ross per intero. All'improvviso, su Google c'erano più informazioni sul mio coinquilino di quante ne avessi io dopo due mesi di convivenza.  Conoscevo la sua voce, il suo viso, la marca di dentifricio che usava, cosa aveva mangiato l'ultima sera di libertà, ma cosa faceva fuori dalla casa su Monterey Boulevard?" 

DA CHI NON TE L'ASPETTI
"Ross è un ragazzo normalissimo. I veri boss sono gente sofisticata, con vestiti costosi e circondati di donne in bikini: roba da blockbaster o da rapper.  I baroni della droga si vantano del frutto delle loro attività criminali.  Ma la vita di Ross come signore della droga digitale non aveva niente di glamour: mangiava salmone, pane integrale, carne magra di manzo e asparagi.  Indossava vestiti Old Navy, Target, American Eagle.  Non si drogava, non scopava a caso.  Ma ancora una volta, cosa sapevo di lui? Niente, ci siamo conosciuti su Craigslist. Ci vedevamo un giorno sì e un giorno no: usciva di casa al mattino prima che mi svegliassi e io tornavo dai miei turni di notte nel ​supermercato locale (appena sotto la biblioteca in cui sarà poi arrestato) quando lui era già a letto.  Quando lo vedevo stava sempre in casa senza maglietta, un'abitudine che trovavo un po' strana e in qualche maniera hippie. 
Una volta, dopo aver tentato di recuperare dell'immondizia al Glen Park Canyon, Ross si è beccato un bella irritazione dovuta a chissà quale pianta.  Ha passato la settimana successiva a vagare per la casa, vestito di un solo asciugamano e con la pelle color fuoco".


INTERNET SOTTO CONTROLLO
"Abbiamo condiviso una connessione Internet Comcast.  E cosa faceva con Internet nella stessa casa in cui vivevo io? I federali sapevano di tutta la musica che avevo scaricato? Dei porno che avevo visto?  Conoscevano i blog che visitavo ogni giorno?  Sapevano delle ore passate a controllare Facebook e a parlare con i miei amici su Skype?  Gli agenti erano rimasti per giorni su una berlina parcheggiata nella strada in cui vivevo, mentre io rimuginavo e mi mangiavo le unghie dallo stress nella mia piccola camera con la finestra che dà sulla strada?  Se ogni mail che ho mandato, e ogni post che ho mai guardato erano controllati dalle autorità, mi avrebbero accusato soltanto di eccessivo narcisismo o di qualcosa di più grave?"


JEF COSTELLO
Dopo l'arresto Bauer scrisse sulla message board "Ipinion" con lo pseudonimo di Jef Costello:

"Dopo lo shock e la paranoia successivi all'arresto, cercavo su Google il nome di Ross quasi ogni ora e c'era sempre qualcosa di nuovo da leggere.  Su Reddit un utente aveva postato un indirizzo presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.  Ho scritto una lettera a quell'indirizzo (chiedendo come stesse e come fosse il cibo) e gli ho mandato il racconto di Poe “L'uomo della folla”. 
Un paio di settimane dopo, Ross mi aveva risposto ringraziandomi del racconto, dicendo che Poe era un piacevole cambiamento rispetto alle letture a cui si stava dedicando: la Bibbia e un testo di chimica organica. “Mi piace che il protagonista all'inizio osservi semplicemente le cose,” mi ha scritto Ross. “E che alla fine del racconto partecipi attivamente.” Ho continuato a scrivergli, gli ho mandato una copia di Gödel, Escher, Bach facendo affidamento alla familiarità che avevamo prima del suo arresto. 
Non ho ricevuto risposta.  Ho mandato una lettera, due, tre, quattro...Mi sono sentito qualche volta su Facebook con la sua ex fidanzata, che ora viveva a Los Angeles, che improvvisamente ha smesso di rispondermi.  Quando ho scritto alla madre di Ross per andare a visitare il figlio in prigione, mi ha spiegato che il processo era complesso e lento, ma che avrebbe detto di me al figlio.
A un certo punto, quando divenne ovvio che una visita era fuori questione, Lyn mi diede l'indirizzo di Ross, che era diverso da quello che stavo usando.  Mi sono reso conto che era stato spostato di cella e probabilmente le lettere e la copia di Gödel, Escher, Bach che avevo mandato non gli era mai arrivata.  Quando, per il giorno del ringraziamento, sono andato a trovare la mia famiglia nel Queens, ho preso la linea R da Manhattan a Bay Bridge e ho camminato per un po' intorno al Metropolitan Detention Center. Il cielo era coperto di nuvole e le strade erano vuote. Cosa gli avrei detto? Ogni domanda mi sembrava troppo banale o troppo accusatoria.  Ho pensato che avremmo parlato di San Francisco, dei cani, della serata alla spiaggia.  Dei tacos. Del djembè.  Tutte quelle cose che avevamo condiviso e che sapevamo entrambi che erano vere.  Perché, ammettiamolo, io non conoscevo veramente Ross".


LE ACCUSE DI OMICIDIO
"È più facile dire cose maligne, volgari e anche affettuose attraverso Internet che nel mondo reale. 
È più facile minacciare di morte un estraneo via Internet che faccia a faccia.  E lo stesso valeva per Ross: è l'accusa di omicidio su commissione che preoccupa maggiormente me, i miei coinquilini, la mia famiglia, la sua famiglia e i suoi amici.  L'accusa afferma che Ross avrebbe commissionato l'omicidio di un ex amministratore di Silk Road per 80.000 dollari in Bitcoin ma è venuto fuori che era stato un agente federale ad avergli mandato le immagini fasulle che “dimostravano” l'avvenuto omicidio. Anche se l'assassinio era un falso, questa violenza che si dice fosse un tratto fondamentale di Dread Pirate Roberts non era sicuramente un attributo del suo creatore.  È come se l'alter ego virtuale avesse maturato una mente autonoma. “Non c'è bisogno di cambiare la tua vita,” ha scritto una volta Jean Baudrillard. “Basta averne due.”  Credo che Ross apprezzerebbe questa frase. Solo ora posso iniziare a pensare che il mio coinquilino Ross Ulbricht e Dread Pirate Roberts siano la stessa persona.  Più penso alla diversità tra un autore e il suo pseudonimo, più capisco non solo che Ross è colpevole, ma mi rendo conto della sua ingenuità.  I suoi atteggiamenti infantili, il credere a un valore intrinseco nel mondo che rende Ross, per la maggior parte, un uomo onesto e, per un certo periodo di tempo, una persona che reputavo rispettabile.  Non credo che Ross volesse fare del male a qualcuno con la sua “simulazione economica”.  Ma ciò che è certo è che ci ha mentito.  E anche se non riesco ancora a motivare razionalmente le sue azioni, vorrei che ci fosse Dread Pirate Roberts seduto in quella cella, non Ross".

Ross Ulbricht Giudicato Colpevole (Silk Road)

Ross Ulbricht è stato riconosciuto colpevole da un tribunale americano di sette capi d’accusa sollevati contro di lui, tra cui traffico di droga, crimini informatici, cospirazione, riciclaggio di denaro.
Ulbricht è stato arrestato dall’Fbi nell’ottobre del 2013 con l’accusa di essere la mente criminale di Silk Road, sito Onion per la vendita di prodotti illegali quali narcotici, documenti falsi e droga.
Quindi dietro di lui si nasconderebbe lo pseudonimo di "Dread Pirate Roberts", il noto guardiano della "via della seta". Ulbricht è la mente del mercato sul web che per due anni ha promesso l'anonimato "a compratori e venditori di beni e servizi illegali". Fine del mistero.
Il verdetto è stato consegnato ieri al giudice Katherine Forrest da una commissione composta da sei uomini e sei donne, dopo una discussione di tre ore e mezza, frutto di un processo durato 11 giorni, suddivisi nell'arco di tre settimane.


LA DIFESA DALLE ACCUSE
"Ulbricht ha creato Silk Road" come "un esperimento economico". Questa è stata la linea adottata dalla difesa del ragazzo sin dal primo momento. Ma subito dopo, sostengono i suoi avvocati, la guida del sito sarebbe passata a un'altra persona. Non lui, ma un altro "Dread Pirate Roberts" avrebbe commesso i crimini contestati. E gestito, grazie al traffico illecito, un giro d'affari pari a 213.9 milioni di dollari in vendite, più 13.2 milioni in commissioni. Stesso nome di battaglia, quindi, persone diverse. Una versione che troverebbe persino conferma in un'intervista concessa a Forbes tre anni fa.
"Sono disposto a rivelare che non sono io il primo amministratore di Silk road".


L'ACCUSA
La tesi proposta, però, è stata ribattuta e confutata. Secondo l'accusa, infatti, nell'ottobre del 2013, Ulbricht è stato "letteralmente colto con le mani sulla tastiera, mentre amministrava Silk Road".
Nel suo computer sono state trovate e-mail, chat, file e delle transazioni in Bitcoin, la moneta digitale usata su questo mercato, corrispondenti a quelle riconducibili alla "Via della Seta". Prove indiscutibili.
Il 30enne è stato così ritenuto colpevole di tutti e sette i capi di imputazione che pendevano sopra di lui. Un mix che potrebbe costargli una pena durissima: dai 20 anni, minimo, all'ergastolo.


L'INSEGNAMENTO
"L'arresto di Ulbricht e il sequestro di milioni di dollari in Bitcoin  dovrebbero inviare un chiaro messaggio a tutti coloro che vogliono aprire una impresa illegale online" è la nota del procuratore Preet Bahrara diffusa da un comunicato stampa ufficiale. "Ross è un eroe", è stato invece lo slogan urlato da un supporter del ragazzo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 maggio, quando si conoscerà  il contenuto della sentenza definitiva.

Migliori MarketPlace Sul Deep Web

Atheist666(nickname) ha 38 anni, è single e vive a Seattle, Washington.
Egli sta attraversando una fase così così della sua vita, che lo ha reso un venditore sul Deep Web.
"Forse un giorno, quando sarò grande, deciderò quello che voglio fare".
Fino ad allora egli intende essere parte di una comunità crescente di imprenditori nell'oscuro mondo del Deep Web.
Immaginate uno spazio dove tutto è a vostra disposizione.
Nessuna autorità può dire ciò che si può o non si può acquistare o quali informazioni possono essere condivise.
Un luogo dove c'è libertà illimitata.
Si può trattare di tutto.


SHOP
Questi venditori sostengono di essere eredi degli economisti austriaci come Ludwig von Mises, nel senso che essi detengono credenze economiche libertarie.
Ad esempio, la maggior parte delle compravendite sul Deep Web sono in moneta virtuale, Bitcoin.
A differenza delle valute tradizionali, l'integrità del Bitcoin è mantenuta dalla potenza di calcolo di migliaia di utenti, e non da qualsiasi banca o di governo.
Silk Road, prima di essere chiuso dal Federal Bureau Of Investigation, era indubbiamente il più grosso luogo di ritrovo.
Un altro chiamato Project Black Flag chiuso dopo il suo proprietario fuggì con Bitcoin dei clienti.
Atlantis Shop, un concorrente di Silk Road, chiuse per "ragioni di sicurezza".
La gente dice che i proprietari sono fuggiti con i depositi.


NUOVI MARKETPLACE
Alla luce di questi scossoni, molti stanno gravitando verso marketplace "freschi": siti web come Andromeda, Agora, Outlaw e Hydra.
"L'unica legge qui è la nostra legge", dice Joshua Allen (altro pseudonimo), proprietario di Andromeda.
Navigare lungo i corridoi apparentemente sicuri del sito ti dà una sensazione strana.
I prodotti hanno le foto, descrizioni e nomi di fornitori.
"L'unica restrizione è sulla vendita di CP, tutto il resto è permesso".
I venditori si trovano in tutto il mondo, una gran parte di loro negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.
Ma anche Andromeda ha i suoi limiti.
Non ci sono armi nucleari(bombe al Plutonio ad esempio) in vendita.
Contrariamente alla convinzione che i mercati sul Deep Web non hanno limitazioni o moralità.
HeadOfHydra, il capo del market Hydra, dice "Tutto, tranne CP, omicidi o di qualsiasi altro servizio che possa fare del male a un altro, è consentito sul sito".
Questo significa un fornitore non può vendere qualsiasi cosa.
Atheist666 è registrato come un venditore su Andromeda e sembra un venditore di una certa fama.
Andromeda ha un sistema commerciale basato sulla reputazione simile a Amazon(feedback).
Atheist666 è particolarmente attendibile.
HeadOfHydra parla di risoluzione delle controversie, "Se non ricevete il pacchetto, è possibile contattare il team di supporto. Rimborso basato sulla politica del fornitore".


RETE ONION E MOTORI DI RICERCA
Tutti i siti della rete hanno il suffisso .onion.
Normali motori di ricerca non possono operare in questo spazio, Grams, un motore speciale, permette di trovare siti che vendono un po' di tutto.
In passato senza conoscere il link esatto era impossibile accedervi.


Per saperne di più vi rimando anche agli articoli inerenti allo stesso argomento:
Come Funziona Osiris (Creare Siti P2P)
Cos'è e Come Funziona Usenet
Come Navigare Nel Deep Web Con Freenet
Guida Deep Web 2013
Navigare Con TOR Browser
Navigare Nel Deep Web Con Una VPN
Configurazione TOR 2013(Per Il Deep Web)
Come Funziona Freenet(Deep Web)
Links Italiani Deep Web(2013)
Links Italiani Freenet(2014)
Accedere Al Deep Web Senza Software
Guadagnare Bitcoin(Guida per pagare sul Deep Web)
Darknet: La Rete Oscura
Link Per Il Deep Web(Freenet e TOR)
How To Access Deep Web

Ulbricht Accusato Di 6 Omicidi Rimane In Carcere (Deep Web)

Arrestato nello scorso ottobre, il boss di Silk Road Ross Ulbricht resterà in carcere.
Il giudice newyorchese Kevin Fox ha infatti respinto la cauzione da 1 milione di dollari richiesta da quello che è stato identificato come Dread Pirate Roberts per la libertà vigilata in attesa del processo che lo vede accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro sporco.
Presentato in aula dal Procuratore Generale Preet Bharara, un corposo documento contenente diverse prove a sostegno dell'accusa, a partire da numerose patenti di guida falsificate ottenute da Ulbricht per i suoi spostamenti tra Stati Uniti, Europa e Australia. Le autorità federali hanno inoltre allegato una serie di screenshot dal computer portatile sequestrato al giovane cittadino texano nel corso del raid contro Silk Road. Per saperne di più: Freedom Hosting & Silk Road


LE PROVE
In sostanza, i file contenuti nel computer portatile di Ulbricht lo inchioderebbero.
Dal 2010, Dread Pirate Roberts avrebbe aggiornato una sorta di diario digitale con i suoi pensieri sulla gestione di Silk Road, compreso un pacchetto di annotazioni sul portafoglio Bitcoin parzialmente ripulito dagli stessi federali con il sequestro di circa 145mila BTC, corrispondenti a circa 28 milioni di dollari e sugli account destinatari di prestiti per alimentare la vendita sulla piattaforma TOR.


ACCUSATO DI SEI OMICIDI?
Ad aggravare la già delicata posizione giudiziaria di Ulbricht è la presunta commissione di 6 omicidi (all'inizio della vicenda erano 2) con la consegna di centinaia di migliaia di dollari per eliminare utenti scomodi ed ex-amministratori del sito. Nei documenti presentati al giudice dal Procuratore Generale di New York, Dread Pirate Roberts sarebbe entrato in contatto con un'entità digitale nascosta dal nickname redandwhite, probabilmente riconducibile all'organizzazione criminale Hell's Angels Motorcycle Club. In una delle commissioni discusse con Ulbricht sarebbe partita un'offerta da 150mila dollari per l'omicidio dell'utente tony76. Il gruppo noto come Hell's Angels avrebbe successivamente proposto al boss di Silk Road l'uccisione di altre tre persone scomode per una somma vicina ai 500mila dollari. Ai federali statunitensi mancano però le prove concrete sull'effettiva riuscita degli omicidi contestati.


ALTRE INTERCETTAZIONI
Dread Pirate Roberts nasconderebbe un "tesoro" molto più consistente dei 122 milioni di dollari in BTC rinvenuti dal Bureau statunitense sul laptop di Ulbricht. L'ipotesi arriva da un nuovo lavoro di ricerca sul mercato dei Bitcoin realizzato da Dorit Ron e Adi Shamir presso il Weizmann Institute israeliano, una ricerca in via di pubblicazione che scava all'interno delle transazioni Bitcoin e identifica movimenti sospetti forieri di ipotesi molto suggestive per l'intero mondo dei BTC. Ron e Shamir dicono in particolare di aver individuato un trasferimento di ben 1.000 Bitcoin avvenuto il 20 marzo del 2013, una transazione avvenuta tra un account controllato dal succitato Ulbricht e un altro creato nel gennaio del 2009. Non si tratta del comportamento di un cliente tipo di Silk Road, spiegano i ricercatori, e la storia di uno degli account coinvolti potrebbe suggerire il coinvolgimento del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto. Almeno per il momento, avvertono i ricercatori, si tratta solo di un'ipotesi. E per quanto riguarda il "tesoro" nascosto? Gli scienziati israeliani ipotizzano che quei 122 milioni di dollari sequestrati a DPR rappresentino in realtà solo il 22 per cento dei fondi Bitcoin accumulati dal boss di Silk Road.
Per saperne di più: Tor Hackerato da un Malware

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Silk Road 2.0 Ritorna Online (Deep Web)

Il famigerato mercato per la vendita di prodotti dalla dubbia legalità torna a fare la propria comparsa online.
Infatti il sito accessibile solo tramite TOR, era stato chiuso: Chiuso Anche Silk Road(Documento della FBI)
Dunque la prima versione di Silk Road è ormai defunta, ora online troveremo Silk Road 2.0: a un mese dalla capitolazione sotto i colpi degli agenti federali USA, il famigerato servizio di compravendita per droghe, passaporti falsi e altre merci illegali ospitato dal network Tor torna online.
Chi ha avuto premura di annunciare il ritorno di Silk Road si firma Dread Pirate Roberts (DPR) esattamente come in passato ma secondo l'FBI il "Dread Pirate Roberts" originale è lo statunitense Ross Ulbricht ora detenuto a New York e in attesa di giudizio.


NOVITA' RIGUARDO LA SICUREZZA
Nel suo messaggio alla community, il "nuovo" DPR sostiene di aver implementato, assieme allo staff del portale, una sostanziale riscrittura del codice in funzione di una maggiore sicurezza.
È l'inizio di una "nuova era" per i servizi nascosti nelle pieghe del Deep Web, promette il messaggio, e se l'FBI ci ha messo due anni e mezzo per buttare giù il primo Silk Road questa volta le cose andranno molto diversamente.
Dando un'occhiata superficiale il nuovo Silk Road funziona esattamente come quello precedente, anche se per la compravendita occorrerà attendere ancora qualche giorno.
Stesse condizioni poi per i venditori, con una trattenuta del 4-8 per cento sul valore di ogni transazione e la necessità di verificare la propria identità tramite chiave PGP già nota al precedente portale o un anticipo (poi rimborsato) di 200 dollari.
DPR è tornato alla carica e le agenzie statunitensi a tre lettere (soprattutto FBI ed NSA) prenderanno certamente nota del fatto, mentre quello che al momento è chiamato a rispondere della propria (presunta) responsabilità in merito alla gestione di Silk Road si professa innocente e attende pazientemente che l'avvocato lo faccia scarcerare.

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Altri Arresti In USA, UK e Svezia (Deep Web)

Continua l'operazione contro il mercato nero sul Deep Web, dopo la chiusura di Freedom Hosting, Silk Road e l'arresto di Ross Ulbricht.
E situazione destinata a "peggiorare" nei prossimi giorni.


ARRESTI NEGLI USA
Gli agenti federali hanno infatti ammanettato due fornitori nello stato di Washington, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti attraverso l'account NOD sulla piattaforma Tor.
Steven Lloyd Sadler e Jenna White sarebbero stati individuati grazie alla collaborazione di un misterioso (e canterino) compratore in Alaska.


ARRESTI NEL REGNO UNITO
Ma le trame di Silk Road sembrano decisamente più estese di così.
Nel Regno Unito, la National Crime Agency ha messo le mani su quattro sospettati legati alla rete sotterranea per la compravendita di droga e documenti falsi.
Uno dei quattro sarebbe proveniente dal Devon, mentre gli altri tre risulterebbero residenti a Manchester.
Il gruppo è accusato di aver fornito grandi quantità di sostanze stupefacenti agli utenti di Silk Road.
Soprannominata l'FBI britannico, l'agenzia NCA ha lanciato un messaggio chiaro a tutti quei criminali che pensano di nascondersi attraverso l'anonimato di Internet:
"Sappiamo dove siete, cosa state facendo e vi verremo a prendere. Non importa quanto siano preparati da un punto di vista tecnologico, perchè commetteranno errori che ci faranno avvicinare a loro".


ARRESTI IN SVEZIA
Altri due soggetti sono stati arrestati in Svezia per la vendita di marijuana su Silk Road e le autorità statunitensi fanno la conta degli utenti legati al mercato nero del Deep Web.
Con dieci recensioni pubblicate dai consumatori per ogni pagina di Silk Road per un totale di 142 pagine i federali quantificano in oltre 1.400 i feedback per la singola vendita di cocaina, eroina e metanfetamina.


TRACCIAMENTO
Nel frattempo è affiorata una nuova teoria sulle tecniche adottate dall'FBI per tracciare la posizione geolocalizzata dei server di Silk Road. Stando a quanto trapelato nella comunità hacker, l'intelligence statunitense avrebbe sfruttato una vulnerabilità software per accedervi tramite Tor, riuscendo ad ottenere una immagine degli stessi server con la collaborazione forzata di una società di hosting con base in Islanda.
L'installazione di cimici per il tracciamento degli accessi a Silk Road avrebbe portato le autorità britanniche all'arresto dei quattro sospetti.
Per saperne di più: Tor Hackerato da un Malware

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Deep Web: Chiuso Silk Road (Documento Della FBI)

Detto della chiusura di Freedom Hosting, oggi la rete TOR ha subito un altro pesantissimo attacco: è infatti stato chiuso Silk Road. Definito "lo shop della droga e delle armi", il sito era operativo dal 2011.


CHIUSO SILK ROAD ED ARRESTATO ULBRICHT
Silk Road, il più famoso tra i market "nascosti" di commercio on line e accessibile solo in modalità anonima (TOR browser), sarebbe stato chiuso dalle autorità statunitensi. Lo afferma l’FBI, sottolineando di aver anche arrestato il gestore Ross William Ulbricht, accusato di traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ross, è stato arrestato in una biblioteca di San Francisco. Ulbricht era conosciuto sul Deep Web come "Dread Pirate Roberts"

"Silk Road serviva come bazaar del mercato nero, dove venivano regolarmente acquistati e venduti droghe illegale e altri beni illeciti", si legge nella denuncia presentata davanti a un tribunale federale da parte dell’FBI.

Secondo l'accusa, Ulbricht avrebbe anche cercato di assoldare dei killer per uccidere un utente che minacciava di rivelare le identità sua e di coloro che utilizzavano il sito.
Ulbricht sarebbe stato disposto a pagare circa 150mila dollari all'autore dell'omicidio e si legge anche che avrebbe già assoldato qualcuno in passato pagandolo 80mila dollari.


SEQUESTRO DEI BITCOIN
Alla ricerca di allucinogeni, Cocaina, MDMA, Eroina, LSD, Cannabis, Pornografia, Documenti Falsi e perfino Armi, acquirenti e venditori conducevano tutte le transazioni con Bitcoin, una valuta elettronica che garantisce riservatezza, discrezione, inconfiscabilità (non ci sono enti centrali) e che le autorità hanno posto sotto sequestro per un valore di 3,6 milioni di dollari (sequestrando i computer con i wallet). Si stima che nel 2012 il volume d’affari di Silk Road si aggirasse intorno al 1.9M di dollari al mese.

Se volete leggere il documento dell'accusa andate qui: Ulbricht Criminal Complaint

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