Fattori Da Considerare Per Vendere Ai Massimi (Bull Market)

Ogni ciclo delle criptovalute tende a seguire lo stesso schema: la gran parte delle persone perde tutto o semplicemente lascia il mercato senza guadagni. I principali fattori che influenzano i cicli sono la paura, avidità e la FOMO. Sebbene sia impossibile prevedere ogni movimento delle criptovalute con precisione, avere una solida comprensione della struttura di mercato può aiutarti a chiudere le posizioni nei momenti migliori possibili. Ricorda comunque che se stai investendo a lungo termine con un Dollar Cost Averaging non dovresti vedere il prezzo, tuttavia in caso di grosse bolle speculative dovresti alleggerire le tue posizioni (soprattutto se holdi altcoin che sono soggette ad inflazione elevata negli anni e cambiano di ciclo in ciclo) o ribilanciarle (vendendone una parte). 

La prima cosa che dovresti capire è la differenza tra:

-Trading (stai comprando un derivato, in particolare il suo prezzo. Dovresti sempre settare un "take profit" e "stop loss")

-Investimento (generalmente i migliori investimenti long term in un arco temporale di 10-20 anni sono BTC ed ETH. Le altcoin di solito non sono investimenti da holdare in più cicli)

Ciò che dovresti considerare è:

1) Modello del ciclo di mercato

2) Quando vendere BTC/ETH/altcoin/memes

3) Regole importanti da tenere a mente 

Prima di investire in un token dovresti porti queste domande:

-Qual è il potenziale di crescita? (confronta il token con gli altri nel settore)

-Chi sono i grandi detentori e i principali VC coinvolti?

-Qual è la tabella di marcia, le partnership, il team, etc?

-Ci sono imminenti quotazioni su CEX per il token?

(le quotazioni di solito portano a liquidità e aumenti di prezzo, specialmente alla notizia)

Il prezzo di BTC, come ogni altro asset, si muove seguendo pattern specifici. Questo ciclo si ripete a causa delle emozioni umane, in particolare il FOMO. Il diagramma qui sotto illustra le emozioni che i trader attraversano in diversi intervalli di tempo. Per massimizzare i profitti, è cruciale investire in altcoin durante la fase di depressione.

Ricorda: "Compra quando scorre il sangue per le strade, anche se il sangue è il tuo" 

-Rispetta il tuo denaro (non trattarlo come se fosse un biglietto della lotteria o in un Casinò)

-Non esistono schemi per arricchirsi rapidamente in questo mondo (avere pazienza, non farti prendere dalla FOMO)

-Non essere la persona che arriva dopo che la festa è finita

-Quando esce una notizia, è il momento di vendere, non di comprare (se tu compri tardi, stai solo nutrendo coloro che sono entrati presto)

-Cerca di avere una strategia (se hai deciso di vendere, dovresti farlo. Le persone che vanno in perdita spesso trovano innumerevoli giustificazioni per cui tengono particolari token senza valore)

È fondamentale riconoscere quando le altcoin stanno davvero decollando. Durante un altseason (di solito dalla durata di 1-2 mesi in un ciclo di circa 1 anno e mezzo), potresti potenzialmente guadagnare enormemente di più rispetto a BTC o ETH, a causa della minore market cap. Uno dei principali fattori da tenere a mente è la dominance di BTC.

Ricorda che la dominance di BTC è un utile segnale per predire l'eventuale altseason, tuttavia è impossibile vendere ai massimi. Considera di uscire dalla posizione alleggerendo le posizioni vendendo poco alla volta.

Come Avvengono Le Manipolazioni Di Mercato (Trading)

In questo articolo vedremo come smart money e whales ingannano il mercato forzando piccoli players/retails ad uscire dal mercato in perdita o comunque prima del tempo. Va tenuto conto che altri parametri da considerare sono:

1) Analisi dei volumi: forniscono informazioni sulla forza di un movimento di prezzi o sulla validità di un'analisi tecnica. Ad esempio, un aumento dei volumi durante una rottura di resistenza o supporto può confermare la validità del segnale

2) Pattern di candele: oltre all'identificazione dei gap e alla rottura delle linee di consolidamento, l'analisi dei pattern di candele come gli engulfing patterns (bearish e bullish), doji, hammer, shooting star, etc., può fornire ulteriori segnali di inversione o continuazione del trend

3) Conferme incrociate: utilizzare più indicatori o strategie in modo complementare può confermare i segnali di trading. Ad esempio, un segnale di rottura di resistenza potrebbe essere confermato da un aumento dei volumi e da un crossover rialzista su un indicatore di trend come la media mobile

MANIPOLAZIONI DI MERCATO

Semplificando le cose al massimo, il trading per gli smart money segue questo schema: 

1) Accumulo di asset 

2) Pump 

3) Ri-accumulo 

4) Pump 

5) Distribuzione 

6) Dump 

7) Ridistribuzione 

8) Dump

Le balene sanno che, a causa del loro enorme capitale, non possono immettere sul mercato 10 milioni di dollari in una sola transazione. Transazioni così grandi causerebbero un immediato pump o dump dei prezzi. Ciò segnalerebbe a tutti che un grosso player ha acquistato o venduto il token. Il loro obiettivo principale è passare inosservati mentre accumulano risorse. Per evitare di essere scoperti, grandi whales utilizzano il proprio capitale per mantenere i prezzi a determinati livelli. Allo stesso tempo, acquisiscono una quantità significativa di token attraverso numerose piccole transazioni.

Riassumiamo rapidamente le azioni dello smart money: 

Fase 1: Acquista a livelli specifici all'interno dei range

Fase 2: Vendere a livelli più alti per trarre profitto

PUMP AND DUMP

Questa strategia coinvolge l'acquisto massiccio di un asset per aumentarne il prezzo ("pump"), generando interesse da parte degli altri trader. Una volta che il prezzo è salito a sufficienza, i manipolatori vendono rapidamente ("dump") le loro posizioni, causando un crollo dei prezzi e facendo perdere denaro agli altri trader.

SPOOFING

Con questa tecnica, i manipolatori inseriscono ordini di acquisto o vendita di grandi dimensioni con l'intenzione di far sembrare che ci sia un forte interesse per un asset. Una volta che altri trader reagiscono a questi ordini, i manipolatori li cancellano o li modificano, influenzando i prezzi a loro vantaggio.

PAINTING THE TAPE

Questa pratica coinvolge l'effettuare numerosi scambi di piccole dimensioni per creare un'illusione di attività di trading elevata e di interesse per un asset. Anche se gli scambi sono insignificanti, possono influenzare la percezione del mercato e portare altri trader a prendere decisioni basate su dati falsati.

WASH TRADING

In questo caso, un trader acquista e vende lo stesso asset contemporaneamente, creando l'illusione di un volume di trading elevato. Questo può influenzare artificialmente i prezzi e generare false segnalazioni di attività di trading.

BEAR RAID

I manipolatori vendono massicciamente un asset allo scoperto al fine di far crollare il prezzo. Successivamente, ricomprano il titolo a prezzi più bassi, realizzando un profitto dalla differenza e danneggiando gli altri trader.

MANIPOLAZIONE DEL FVG (FAIR VALUE GAP)

I Fair Value Gap sono patterns che i traders utilizzano per identificare squilibri e inefficienze di mercato. I FVG si verificano quando la pressione di acquisto o vendita causa movimenti significativi dei prezzi, creando divari sui grafici dei prezzi.

Col passare del tempo, il prezzo tende a muoversi verso la chiusura del FVG. Questo lo rende un livello di supporto o resistenza affidabile. Ricorda che: 

-il grande giocatore non trae beneficio quando molte persone guadagnano

-i soldi intelligenti stanno sempre pensando a come possono ingannare i trader

-Dopo un pump, il prezzo tende a ritornare indietro. In modo che coloro che sono entrati dopo la formazione del FVG chiudano le loro posizioni

-Un breve FVG agisce come resistenza, un lungo FVG agisce come supporto

MANIPOLAZIONE DEL RANGE

Situazione artificialmente creata. L'obiettivo è ridurre la partecipazione al movimento effettivo del prezzo spingendo il prezzo in una direzione, portando alcuni trader ad uscire con perdite.

Devi tenere in considerazione che: la consolidazione non può durare per sempre e che dopo 5-6 toccate delle linee superiori o inferiori, di solito vengono violate. Tuttavia, quando il prezzo raggiunge un punto di rottura ma poi ritorna, è considerato manipolazione.

Una volta che si è verificata la manipolazione, stabilisce un solido livello di supporto o resistenza che influisce sulla reazione del prezzo.

FRONT RUNNING

Questa strategia coinvolge l'acquisto o la vendita di un asset prima dell'esecuzione degli ordini dei clienti al fine di trarre profitto dall'impatto sul prezzo.

DIFFONDERE NOTIZIE FALSE

Questa pratica coinvolge la diffusione di informazioni false o negative (FUD) su un asset al fine di influenzare i sentimenti del mercato e far diminuire il prezzo. Una volta che il prezzo è sceso a un livello desiderato, i manipolatori possono acquistare l'asset a prezzi convenienti.

Come Funzionano Le Runes Su Bitcoin (UTXO e OP RETURN)

La blockchain di Bitcoin è sostanzialmente un database che contiene transazioni, tuttavia nessuno vieta di aggiungere un testo, immagini o video. Messaggi scritti sulla blockchain di Bitcoin ci sono da sempre, tuttavia negli ultimi anni una delle teorie più note è stata quella degli Ordinals che sostanzialmente numera in modo arbitrario i Satoshi tramite il software Ord (questo concetto è stato sfruttato dai token Brc20 e dalle Inscriptions in cui vengono aggiunti dati arbitrari, ovvero testi, immagini e quant'altro, ad una transazione dove viene spostato BTC). Va sottolineato che tutto ciò funziona al di fuori del consenso della blockchain di Bitcoin (i miners vedono solo lo spostamento di Satoshi) ed usa regole proprie.

TRANSAZIONI BITCOIN: UTXO E OP_RETURN

Ipotizziamo di inviare 0.2 BTC ad un indirizzo, questi 0.2 BTC sono inizialmente associati ad un indirizzo pubblico quindi ad una chiave privata e sono degli UTXO (non spesi). Ogni UTXO contiene un'hash (impronta associata alla chiave pubblica) e il quantitativo di BTC. Una volta inviati, quell'UTXO diventa "speso" e viene creato un nuovo UTXO associato ad una nuova chiave privata (il ricevente della transazione). 

Già nei primi anni della vita di Bitcoin, al posto dell'indirizzo di ricezione, si inserivano messaggi casuali (rispettando ovviamente il formato di una chiave pubblica) "burnando" frazioni di BTC (che appunto diventavano per sempre "non spendibili" essendo associati a chiavi pubbliche di cui nessuno aveva la chiave privata. Sostanzialmente ciò si basa sull'inviare una transazione ad un indirizzo pubblico con dati randomici (UTXO non spendibili ma salvati per sempre sui full node di Bitcoin).

Tuttavia è possibile inviare un messaggio sulla blockchain di Bitcoin utilizzando un'operazione denominata OP_RETURN all'interno di una transazione.  OP_RETURN è un codice operativo all'interno degli script di transazione di Bitcoin che consente di inserire dati aggiuntivi e arbitrari sulla blockchain senza richiedere una destinazione per BTC. Questo è utile per includere metadati o messaggi sulla blockchain senza trasferire effettivamente BTC. Il messaggio da inviare deve essere formattato correttamente e rispettare i limiti di dimensione per l'inserimento di dati nella blockchain di Bitcoin. Dopo aver creato la transazione con il messaggio OP_RETURN, basta inviarla alla rete Bitcoin utilizzando il wallet scelto. La transazione verrà quindi trasmessa attraverso la rete Bitcoin e inclusa in un blocco da un miner. Una volta che la transazione è stata confermata e inclusa in un blocco sulla blockchain di Bitcoin, puoi verificare il messaggio consultando l'output della transazione contenente l'operazione OP_RETURN. Potrai leggere il messaggio incluso e confermare che sia stato registrato correttamente sulla blockchain. Ovviamente l'inserimento di un messaggio sulla blockchain di Bitcoin attraverso l'operazione OP_RETURN richiede il pagamento delle fee, inoltre sussistono limiti alla dimensione dei dati che possono essere inclusi in una singola transazione. 

RUNES E RUNESTONE

Le Runes permettono di creare token fungibili su Bitcoin utilizzando il modello UTXO. Si tratta di UTXO con amount inviato pari a 0 (a parte le fee di rete). Runestones sono messaggi specifici del protocollo Runes, che vengono inseriti in un output successivamente all'OP_RETURN seguito dall'OP_13. L'output sarà del tipo:

OP_RETURN + OP_13 + <runestones payload>

dove <runestones payload> è il vero e proprio contenuto specifico relativo al protocollo Runes. OP_RETURN dice al protocollo Bitcoin di ignorare da lì in poi (i messaggi hanno valore solo nel protocollo Runestone con le sue regole).

Tramite la funzione "edicts" è possibile introdurre della logica custom nei trasferimenti delle rune tra gli input e gli output di una transazione. "Etching" consente di creare una rune, seguendo uno schema commit-reveal. "Mint" permette di mintare una rune. Nel momenti in cui si crea una rune, tramite "etching" è possibile settare una serie di attributi:

-premine

-total supply

-numero di rune per ogni transazione

-divisibilità (quante cifre dopo la virgola può avere)

Per creare una rune, il primo passaggio è quello di andare ad eseguire una transazione che contiene un output con una runestone al suo interno. E questa runestone deve contenere a sua volta un messaggio di etching. Ciò di cui avremo bisogno è:

-il ticker: ipotizziamo la rune XXX (in realtà ora il minimo è 13e sino a 28 caratteri ma nel tempo sarà possibile creare simboli più corti. Diminuisce di un carattere ogni 4 mesi sino ad arrivare ad 1 solo carattere nell'halving 2028)

-la supply: ad esempio massimo 21 unità

-premine di una parte di supply (sul proprio address) o no premine (mintabile da tutti) 

Inoltre potremmo scegliere se fare "open mint", ossia consentire a tutti di mintare questa rune fino ad esaurimento supply, oppure consentirlo solo ad alcuni, oppure non consentire il mint a nessuno.

Fatto ciò, è sufficiente pubblicare una transazione Bitcoin in cui uno degli output sia:

OP_RETURN + OP_13 + RUNESTONE

dove la runestone include l'etching con il ticker, supply e premine.

Non appena questa transazione viene aggiunta nella blockchain di Bitcoin la nostra rune è creata e, se avessimo settato un premine, immediatamente avremmo una parte di supply.

Avendo scelto di non avere premine, in questo esatto momento la rune è stata creata ma ancora nessuno ne possiede una, nemmeno noi creatori. A questo punto ci occorre fare una transazione in cui includeremo una nuova runestone, questa volta contenente non più un messaggio di etching, ma uno di minting. In questo caso la runestone include solo il messaggio di minting della rune precedentemente creata tramite etching. Avendo impostato il limite di una rune mintabile per ogni transazione di minting, ne verrà mintata solo una con questa transazione.

Una volta che abbiamo la nostra rune possiamo trasferirla verso altri indirizzi. Ciò si basa sul modello UTXO di Bitcoin, e la nostra rune è contenuta in un UTXO. Per spostarla è sufficiente fare una normale transazione Bitcoin in cui si spende quella UTXO per muoverla da un indirizzo mittente ad uno destinatario. Per visualizzarle si può utilizzare OKX Wallet, Unisat, Xverse, Leather, etc Qui invece è possibile mintarle: Ordiscan

Spiegazione Della Strategia "Cash & Carry" (Trading)

Il "Cash & Carry" è basato sulla componente temporale di un futures. Sostanzialmente se compro un asset nel mercato spot, lo sto comprando al prezzo reale in quel momento. Se invece investo in un futures lo comprerò (o venderò) ad una certa data nel futuro (scadenza). Per applicare questa strategia, cosa andrò a fare?

1) Holdo una posizione spot (ad esempio 1 ETH o 1 BTC) quindi sono "long" (mi auspico che il prezzo aumenti)

2) Apro una posizione short sul future a scadenza (media/lunga distanza)

L'obiettivo sarà guadagnare sul premium (differenza di prezzo) quando si verifica la situazione di "contango" (cioè un aspettativa molto bullish a lungo termine per quell'asset). Ricordo che un future ha 2 caratteristiche: "contango" (future costa più dello spot) e "backwardation" (future scontato rispetto allo spot).

Se io holdo 1 BTC "spot", lo short sul future dovrà avere lo stesso size: 1 BTC (delta neutral). Ovviamente posso utilizzare anche la leva. In seguito aspetterò la scadenza del future. All'avvicinarsi della scadenza, il prezzo del future convergerà con il prezzo spot dello stesso asset, per questo motivo per avere un premium maggiore è necessario applicare questa strategia lontano dalla scadenza. Ad esempio holdo 1 BTC quando il prezzo è di 40.000$ e il future che scade tra 6 mesi vede un prezzo di 45000$ (ho un premium di 5000$). Per applicarla su Bybit: derivatives/inverse contract/Futures/BTCUSD (data di scadenza). Come margine utilizzerò la cripto stessa (ad esempio BTC e non USDT in "inverse derivatives account"). Se il prezzo di Bitcoin sale durante il periodo, realizzerai un profitto, poiché hai venduto il contratto futures a un prezzo più alto di quello al quale hai acquistato i BTC (spot). Teoricamente tu potresti utilizzare una strategia simile anche con lo staking: se deposito un asset in staking e contemporaneamente vado "short", sarebbe un guadagno assicurato (staking rewards). Tuttavia il prezzo del futures prezza già questa situazione.

Come Riconoscere Honeypot Crypto (Rug Pulls)

Sulla Bnb Chain ma anche su altre in rampa di lancio (tipo i layer2 Base e zkSync) si stanno diffondendo sempre più Honeypot quindi Rug Pull. Gli ultimi in ordine di tempo (di una certa entità) sono stati $Friend, $BananaGun, $BabyX e $Fine. Uno dei più grossi Rug Pulls degli ultimi anni fu sicuramente quello di Squid Game. Riconoscere gli Honeypot non è semplice ma neanche impossibile.

Quando si fa trading su un DEX o si compra un token per il lungo termine, i traders considerano:

1) Capitalizzazione di mercato

2) Liquidità

3) Volume

4) FDV (per vedere qual è il tasso di inflazione nel tempo e quanta supply verrà emessa nel tempo)

5) Fee

Tu potresti avere a che fare con un token liquido, che ha volumi ed anche alta market cap eppure è uno scam. Infatti è possibile iniettare comunque una notevole quantità di liquidità perché sicuri che non sarai in grado di vendere e trarre profitti (a causa della progettazione del contratto honeypot). Un honeypot è un token scam che puoi acquistare ma non vendere. La market cap è facilmente manipolabile, in quanto creato il pool di liquidità (50%-50%) sono gli scammers stessi a decidere il prezzo (se gli scammers hanno supply nascosta, potresti leggere una market cap altissima su Coingecko e CoinMarketCap quanto in realtà è molto bassa).

SCHEMA BASE DEGLI HONEYPOT

Tu puoi seguire questo semplice schema per individuarli:

1) I creatori lanciano un nuovo token e iniziano ad acquistare artificialmente per simulare la domanda

2) Ciò fa aumentare il prezzo del token, poiché il contratto consente solo acquisti

3) Gli investitori vedono il token ch sale di prezzo e si affrettano ad acquistare (FOMO)

4) Gli investitori si rendono quindi conto che non possono vendere il token a causa del blocco delle vendite del contratto

5) I creatori continuano ad acquistare per aumentare ulteriormente il prezzo e attirare più vittime

6) I creatori vendono i propri token, prosciugando valore dall'honeypot pompato

7) Gli investitori rimangono intrappolati, incapaci di vendere i propri token

Dunque gli investitori vengono attirati grazie agli acquisti che sono consentiti e alle vendite bloccate. Di solito l'aumento degli acquisti viene simulato con dei bot. Gli scammers stessi, nel frattempo, hanno address whitelistati affinchè possano vendere, se necessario. Quali caratteristiche permettono di individuare un Honeypot? Per intanto è possibile verificare la presenza di uno schema ricorrente di acquisti con vendite minime o assenti. Ad esempio, se c'è una serie di 120 acquisti e una sola vendita in mezzo, è probabile che si tratti di un Honeypot. Vengono impiegati bot per spammare con transazioni inferiori a 0,01 ETH, gonfiando artificialmente volumi e trend. 

Dunque un passaggio fondamentale è la manipolazione dei volumi del token utilizzando dei bot. È la solita vecchia storia dei bot che comprano/vendono quantità piccole ed insignificanti del token. Ad esempio 100 acquisti ed 1 sola vendita. Gli scammers possono implementare anche fee di acquisto-vendita pari a zero. Questa strategia attrae i traders e crea un’illusione di generosità. Tuttavia, fa parte del loro piano intrappolare gli acquirenti nel contratto Honeypot per proprio tornaconto personale.

PROTEGGERSI DAGI HONEYPOT

Puoi utilizzare questo strumento di rilevamento per gli Honeypot: DetectHoneypot e Honeypot. Basta incollare l'indirizzo del contratto del token per verificare se si tratta di un Honeypot. Questo indirizzo crea un token Honeypot ogni singolo giorno: 0x8281b589ea0c0b126af00df3fae781140920500aSe incontri un token distribuito da questo indirizzo, procedi con cautela.

COME OPERANO GLI SCAMMERS

1) Creano un token

2) Aggiungono 10 ETH di liquidità

3) Partecipano a manovre di acquisto-vendita dal valore di circa 30 ETH utilizzando altri address per aumentare il volume

4) Attirano ignari neofiti

5) Rimuovono rapidamente la liquidità

6) Creano un altro Honeypot (è come una catena infinita: diversi rug al giorno e passano il gain sul token successivo)

Come vedi creare Rug Pull ed Honeypot è molto semplice quindi quando compri un token dovresti sempre prestare attenzione perchè potresti non essere più in grado di venderlo. Per approfondire: Riconoscere Scam e Rug Pulls Di Token (Smart Contract)

Come Riconoscere Progetti Cripto Validi (Growth Hacker)

Il termine "Growth Hacker" è associato a professionisti specializzati nel promuovere la crescita e l'adozione di prodotti o servizi utilizzando strategie di marketing innovative e tecniche di analisi dei dati. Negli ultimi anni si è diffuso anche nel mondo delle criptovalute per distinguere progetti validi da quelli fuffa.

Come riconoscere un progetto cripto valido:

-chiarezza ed accessibilità delle informazioni degli obiettivi del progetto (sito web)

-prodotto ed use case

-team (esperienza, background, passato, visione, obiettivi, risorse, gestione del rischio)

-community (social network) e funnel di conversione

-marketing (sostenibilità, testing A/B-multivariato, trend, TAM dimensione massima del mercato, SAM propria porzione di mercato, SOM % del mercato che è possibile raggiungere, barriere all'entrata)

-business model (BCG matrix, domanda/offerta, vantaggi competitivi, SWOT analisi ovvero punti di forza e di debolezza del progetto)

-business plan (roadmap, burn rate=tasso di spesa mensile, quick ratio=grado di solvibilità di un'azienda, uso dei fondi, partnership, analisi dei competitor, se produci utili e come li produce)

-analisi dei mercati dove si opera (profilazione, target geografico e demografico, Business to Business v Business to Consumer, tier, SEM e SEO per aumentare la visibiità di un sito web)

-compliance e regolamentazioni

-trasparenza finanziaria

Per quanto riguarda la comunicazione dovresti fare attenzione a community troppo aggressive, annunci irrealistici (riguardo il prezzo ed obiettivi futuri), informazioni vaghe, scarsa presenza sui social media (o interazioni fake), commenti/recensioni false (anche tramite bot e falsi profili) e continui cambi di roadmap ed annunci. A livello di marketing dovresti prestare attenzione a: finti traders (che ti mostrano solo i profitti e non le perdite. Ricorda che qualcuno potrebbe tradare contemporaneamente sia "short" che "long"), deep fake (video creati con AI in cui personaggi famosi sponsorizzano quel progetto), giveaway, profilazione di utenti, network marketing, MLM, security awareness ed ingegneria sociale. Tante persone nel team e diluizione di token non è una cosa positiva perchè si aggiunge più gente che potrebbe decidere di vendere i token. Anche a livello di VC potrebbero esserci problemi in quanto o di dubbia fama o non interessati long term per il progetto.

Consigli Di Sicurezza Per Le Proprie Crypto: Seed, Passphrase, Shamir39

Dopo aver riportato i consigli su come comprare senza KYC, alcuni servizi di anonimato e wallet, in questo articolo vedremo qualche altra caratteristica inerente sicurezza e privacy. Ti ricordo che quando hai a che fare con le cripto la cosa che devi custodire con più attenzione possibile è il seed e/o la chiave privata. L'accesso alle proprie cripto è possibile solo grazie a questo. In realtà i propri token non stanno nel wallet in sè ma sono associati ad una chiave pubblica (indirizzo di ricezione) quindi di riflesso ad una chiave privata. Senza chiave privata non sarà possibile ripristinare il proprio wallet, in caso di furto, smarrimento o rottura del proprio dispositivo (sia esso software o hardware). Il wallet è solo un metodo di visualizzazione che permette anche di inviare i fondi.

Dunque in linea di massima, queste sono le questioni a cui dovresti prestare più attenzione:

1) Mai detenere fondi sugli exchange (non si è proprietari dei propri token) quindi è preferibile utilizzare un wallet software (Electrum ad esempio) o uno hardware (Ledger, Trezor e simili. Per approfondire E' Meglio Il Ledger o Il Trezor? Caratteristiche e Cripto Supportate).

Se cerchi wallet anonimi e servizi dove comprare senza il KYC, puoi andare qui: Soluzioni Privacy Per Le Cripto: Wallet, Carte Di Credito, Scambi P2P

2) Il seed può essere generato ad entropia elevata, utilizzando dei dadi. Sostanzialmente la composizione dei numeri ottenuti mi fornisce le 12 o 24 parole che mi permetteranno di generare il mio seed.

Puoi approfondire qui: Generare Un Seed Di Bitcoin Con Dei Dadi (Entropia)

3) Passphrase: se utilizzi un hardware wallet è molto utile impostarla perchè è una protezione aggiuntiva al proprio wallet (anche qualora vi venisse rubato il device), in quanto vi genera 2 wallet. Il primo wallet è quello formato dalle 24 parole, il secondo wallet è associato alla 25esima parola quindi alla passpharase. Sostanzialmente le prime 24 parole sbloccano un wallet, la 25esima parola sblocca il secondo wallet (quindi servono 24 parole+passphrase). Per impostarla, settate le 24 parole, basta andare su settings (o control center), poi security, passphrase, attach to pin, settare il pin della passphrase, infine la passphrase. Riconfermarla ed inserire il pin del Ledger (e non quello della passpharase). Avrete doppio wallet: il primo accessibile con il pin settato per il dispositivo (mi dà accesso al wallet con le 24 parole), il secondo invece utilizzando il pin della passphrase. Se perdi il dispositivo? Banalmente il primo wallet viene recuperato con le 24 parole (ovunque). Il secondo wallet viene recuperato con le 24 parole e poi rifacendo gli stessi passaggi di prima per settare la passphrase, utilizzando però la stessa (questa deve essere la stessa, i pin possono essere anche modificati). 

Puoi approfondire qui: How To Set Up A Passphrase

4) Il seed e le chiavi private non vanno mai scritte online nè inserite nel computer in file di testo o documenti. La cosa più sicura è imprimerle su un supporto metallico tipo Cryptotag o Cryptosteel

5) Shamir39: permette di suddividere una seed phrase in più seed phrase. In poche parole devi avere più seed phrase per ricomporre l'originale. Ad esempio n su m. Cioè 3 su 5 (in questo caso vengono generate 5 seed phrase e chi ne ha almeno 3, riesce a ripristinare l'originale). Posso usare questo tool: Shamir39 (alcuni hardware wallet hanno questa funzione disponibile per utilizzarla)

Migliori Subnet Di Avalanche: NFT, Gaming, Dapps

Avalanche, ormai da anni, sta facendo parlare di sé a causa del suo approccio innovativo alla costruzione di un'infrastruttura blockchain scalabile e versatile. Ne avevamo parlato anche qui: Avalanche e le Subnet: la migliore soluzione di scalabilità? Avalanche è il principale competitor di Cosmos e Polkadot. Anche LayerZero sta costruendo un'infrastruttura simile basata sul cross chain e sullo sviluppo di applicazioni che comunicano tra di loro.

Al centro dell'infrastruttura di Avalanche si trova un design modulare, che offre un'elevata capacità di elaborazione e una finalità delle transazioni in pochi secondi. Una delle caratteristiche principali di Avalanche è la sua capacità di supportare la creazione di catene sovrane, note come subnet, ognuna progettata per soddisfare specifici requisiti del caso d'uso. Queste subnet fungono da reti blockchain indipendenti all'interno del più ampio ecosistema di Avalanche, offrendo agli sviluppatori la flessibilità di personalizzare parametri come le gas fee, i modelli di governance, i meccanismi di sicurezza e le funzionalità di privacy.

Inoltre, Avalanche ha introdotto HyperSDK, che permette agli sviluppatori di lanciare le proprie subnet favorendo l'innovazione e l'espansione dell'ecosistema.

Un altro traguardo di rilievo è lo sviluppo di un protocollo di messaggistica cross-chain, che facilita l'interoperabilità tra diverse subnet. Questa svolta apre la strada a una comunicazione senza soluzione di continuità e al trasferimento di dati tra reti blockchain disparate, sbloccando nuove possibilità per la finanza decentralizzata (DeFi), i giochi e altri settori. Prima di tutto però, vediamo come è strutturata la mainnet di Avalanche:

1) P-Chain (Primary Chain): è la chain principale di Avalanche ed è responsabile della gestione dei validatori, della sicurezza complessiva della rete e delle transazioni tra le diverse subnet. È la catena principale su cui si basano tutte le altre catene

2) C-Chain (Contract Chain): è una subnet dedicata alla gestione degli smart contract e delle applicazioni decentralizzate su Avalanche. È progettata per fornire un ambiente sicuro e scalabile per l'esecuzione dei contratti intelligenti. E' una versione modificata per supportare mondo EVM

3) X-Chain (Exchange Chain): è una subnet ottimizzata per garantire la finalità delle transazioni quasi istantanea e un elevato throughput per facilitare lo scambio rapido di asset digitali

Le subnet sono blockchain virtuali che scalano orizzontalmente, non appesantendo la C-Chain. Vediamo le principali.

SUBNET 

Nel mondo del gaming, Avalanche si è affermata per il lancio di subnet di gioco, rispondendo alla necessità di velocità e di un alto throughput. Progetti di rilievo come MeritCircle (tramite la subnet Beam), DeFi Kingdoms (con 7 validatori, Jewel come gas fee ed oltre 2000 giocatori attivi al giorno) e Shrapnel (sparatutto dell'anno con 10 validatori) hanno sfruttato l'infrastruttura di Avalanche per creare esperienze di gioco coinvolgenti con migliaia di utenti attivi al giorno e volumi di transazioni consistenti. 

Blitz ospita tornei di e-sport, pagamenti in-game e collezioni NFT (verrà utilizzato $Avax come token). Mirai Labs c'è invece dietro il game su Polygon Pegaxy, ovvero corse di cavalli.

Altri giochi da citare sono: MetaDOS, Domi, The Fableborne Chronicle, Paradise Tycoon, Bloodloop, Providence, OffTheGrid e Pulsar.

Oltre ai giochi, le subnet di Avalanche trovano applicazioni in vari ambiti, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi) e la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA). Progetti come Meld Finance e Dexalot stanno utilizzando le subnet di Avalanche per costruire rispettivamente piattaforme di mercato monetario non custodial (integrazione di valute fiat) e scambi decentralizzati tipo exchange con una finalità di transazione velocissima. Anche Hubble Exchange dovrebbe lanciare un suo subnet su Avalanche.

Inoltre, la subnet Evergreen soddisfa l' esigenze di istituzioni finanziarie e imprese che cercano di tokenizzare asset del mondo reale all'interno di un ambiente altamente scalabile. Istituzioni come Intain stanno sfruttando le subnet per lanciare marketplace on-chain per titoli garantiti da asset, sbloccando nuovi percorsi per la tokenizzazione e il trading di asset. Nodekit sta costruendo una blockchain L1 sequencer condivisa chiamata SEQ su una subnet per decentralizzare il sequenziamento transazionale per rollup L2.

In conclusione, l'innovativa infrastruttura blockchain di Avalanche, caratterizzata da un elevato throughput e un design modulare, sta rivoluzionando il modo in cui vengono costruite e distribuite le applicazioni decentralizzate grazie all'interoperabilità cross-chain.

Ethena e L'Internet Bond: Come Funziona?

Ethena è una piattaforma innovativa che cerca di creare valore sfruttando strategie "delta neutral". Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente loro non sono esposti alla volatilità del mercato ma generano utile in altro modo. Illustrerò in modo semplificato il funzionamento della piattaforma e ti parlerò anche delle "shards" (sistema a punti) che potranno permetterti di ricevere l'airdrop del loro token. Dovresti sapere che su Ethena hanno investito: Binance Labs, Arthur Hayes (ex CEO di Bitmex), Deribit (piattaforma più grossa di Opzioni), Okx e diversi altri grossi exchange. 

COME FUNZIONA ETHENA?

Il funzionamento della piattaforma è basato su Usd.e o come lo chiamano loro "Internet Bond" (si tratta di un asset collateralizzato da altre stablecoin). E' sbagliato considerarla una stablecoin in senso stretto, anche se teoricamente parte per esserlo. Come viene mantenuto il valore costante e da dove proviene il profitto che la piattaforma genera? Loro sostanzialmente utilizzano strategie delta neutral, andando "long" e "short" contemporaneamente su Eth. Questo è ciò che fanno:

1) Depositano ETH nel pool di Lido: ottenendo stETH (posizione spot/long + staking APR)

2) Sugli exchange aprono posizioni "short" su ETH perp (short + funding)

Long + Short=Delta Neutral

Indipendentemente dai movimenti di mercato di ETH, loro non sono esposti ad ETH. Se ETH sale di prezzo, guadagnano con la posizione di stETH + funding rate positivo (dove i "long" pagano gli "short"). Se invece ETH scende di prezzo, guadagnano dallo short del perpetual + funding/staking APR. Tramite questo meccanismo, Usd.e dovrebbe mantenere il peg. Chiaramente il sistema funziona sino a quando il funding si mantiene positivo (long che pagano gli short) soprattutto nelle fasi rialziste di mercato.

COME PARTECIPARE ALL'AIRDROP

Se partecipi all'ecosistema, ricevi delle shards (una specie di punti) che a maggio dovrebbero essere convertite nel loro token. La prima cosa che dovresti sapere è che Ethena è attiva sulla mainnet di Ethereum quindi dovrai pagare circa 15$ di fee per comprare Usd.e. Come ottenere le shards?

1) Preleva Usdc (o Usdt) tramite rete Ethereum sul tuo Metamask

2) Vai su EthenaFi e nella sezione "buy" utilizza i tuoi Usdc (o Usdt) per comprare Usd.e. Bene, tu stai guadagnando delle shards (5X sul tuo deposito. Se compri 500$ di Usd.e guadagnerai 1000x5=5000 shards al giorno). Questa è la strategia "buy and hold" (nessun tempo di blocco)

3) Puoi decidere di bloccare i tuoi Usd.e, ricevendo 10X sulle shards (tempo di sblocco? 7 giorni)

4) Se decidi di mettere in staking Usd.e ottenendo sUsd.e (sintetico dell'internet bond) riceverai 1X in shards sul tuo deposito (1000$ ti garantiscono 1000 shards al giorno)

5) Infine puoi utilizzare i pools di Curve Finance per ottenere 20X di shards. Tuttavia a causa dell'altissima richiesta oggi sono soldout

QUALI SONO I RISCHI?

E' abbastanza certo che lanceranno il proprio token e ci sarà un airdrop per i fornitori di liquidità. Tuttavia dovresti capire i rischi: 

-smart contract (sappiamo che una piattaforma DeFi può essere hackerata)

-Usd.e funziona bene quando il funding del Perpetual si mantiene negativo (che è quello che di solito avviene ma non c'è una garanzia al 100% che sarà sempre così)

Ad oggi, ci sono pochi utenti (26k) e potrebbe essere un airdrop ottimo. Tuttavia dovresti capire i rischi perchè è un progetto "lifechanger" ma sperimentale quindi dovresti comunque fare le tue ricerche (DYOR) prima di depositare soldi perchè in nessun caso si tratta di consigli finanziari.

Erc404 Saranno Il Futuro? L'Ibrido Tra Token e NFT

I primi due standard inventati sulla blockchain di Ethereum furono Erc-20 e in seguito Erc-721.

Erc-20 è uno standard tecnico utilizzato per creare token fungibili su Ethereum. I token fungibili sono intercambiabili uno con l'altro e non hanno caratteristiche uniche. Ciò vuol dire che ogni token è identico e intercambiabile con un altro token dello stesso tipo.

Essi hanno una serie di funzioni standard tipo "transfer" per trasferire token, "balanceOf" per controllare il saldo di un indirizzo e "approve" per autorizzare un'altra entità a prelevare token.

Erc-721 sono utilizzati invece per creare token non fungibili (NFT) su Ethereum. Gli NFT sono token digitali unici che rappresentano asset digitali unici e possono essere distinti l'uno dall'altro.

Ogni token è unico e non può essere sostituito da un altro token, essi possono rappresentare oggetti digitali unici come arte digitale, token di gioco, etc

Oltre alle funzioni di base di trasferimento e di saldo, possono includere funzionalità aggiuntive come la verifica dell'autenticità e la visualizzazione delle proprietà dell'oggetto rappresentato dal token.

ERC-404

Erc-404, sviluppato da due pseudonimi conosciuti come "ctrl" ed "Acme", è descritto come uno standard sperimentale che combina le caratteristiche dei token Erc-20 e Erc-721. Questo approccio ibrido consente la creazione di token che possiedono sia proprietà fungibili uniche che non fungibili. Lo standard mira a facilitare la liquidità nativa e il frazionamento degli asset, affrontando alcune delle limitazioni presenti nei progetti con token tradizionali.

Il protocollo Pandora opera sullo standard Erc-404 ed introduce un nuovo meccanismo in cui l'acquisto di un token concede all'acquirente un NFT corrispondente. 

Questo NFT è generato casualmente e può variare in rarità. Se il token viene successivamente venduto, l'NFT associato viene burnato, creando un'interazione dinamica tra caratteristiche fungibili e non fungibili. Il progetto ha introdotto un concetto unico in cui il valore e la rarità degli NFT possono influenzare le strategie di trading. Ad esempio, i traders potrebbero cimentarsi in un arbitraggio basato sulla rarità degli NFT ottenuti attraverso l'acquisto di token Pandora, vendendo potenzialmente NFT rari a un prezzo maggiorato.

Se acquisti 1 Pandora su Uniswap, quando confermerai la transazione, scambierai il tuo $ETH ricevendo i 1 token Pandora più 1 NFT. L'NFT che ricevi è generato in modo casuale, proprio come i normali NFT.  Gli NFT Pandora sono disponibili in vari livelli di rarità:

-Scatole verdi: +/- 39,45%  🟩

-Scatole blu: +/- 23,44% 🟦

-Scatole viola: +/- 19,53% 🟪

-Scatole arancioni: +/-  11,72% 🟧

-Scatole rosse: +/- 5,86% 🟥

Se vuoi vendere il tuo token Pandora, puoi rivenderlo su Uniswap ma il tuo NFT verrà distrutto nel processo. Il trasferimento del NFT su un nuovo portafoglio non influirà sullo stesso. Solo il trasferimento del token comporterà il burn del vecchio NFT e la generazione di uno nuovo. Altri token 404 sono DeFrogs (DEFROGS) e Monarch (MNRCH) .

Un'altra applicazione di questo standard la troviamo con il wrapped 404 di Libertas Omnibus (NFT Erc-721). Sostanzialmente questo NFT è stato droppato random agli users di ZkSync e poi è stato aggiunto come liquidità su Syncswap in formato Erc-404 (come se fosse un token che è possibile comprare, vendere, ricevere rewards fornendo liquidità). E' possibile renderlo liquido o ritrasformarlo di nuovo in NFT, a patto di avere 1 token intero (perchè gli NFT non possono essere frazionati). Ovviamente questo processo produrrà un NFT della stessa collection ma random.