Fattori Da Considerare Per Vendere Ai Massimi (Bull Market)

Ogni ciclo delle criptovalute tende a seguire lo stesso schema: la gran parte delle persone perde tutto o semplicemente lascia il mercato senza guadagni. I principali fattori che influenzano i cicli sono la paura, avidità e la FOMO. Sebbene sia impossibile prevedere ogni movimento delle criptovalute con precisione, avere una solida comprensione della struttura di mercato può aiutarti a chiudere le posizioni nei momenti migliori possibili. Ricorda comunque che se stai investendo a lungo termine con un Dollar Cost Averaging non dovresti vedere il prezzo, tuttavia in caso di grosse bolle speculative dovresti alleggerire le tue posizioni (soprattutto se holdi altcoin che sono soggette ad inflazione elevata negli anni e cambiano di ciclo in ciclo) o ribilanciarle (vendendone una parte). 

La prima cosa che dovresti capire è la differenza tra:

-Trading (stai comprando un derivato, in particolare il suo prezzo. Dovresti sempre settare un "take profit" e "stop loss")

-Investimento (generalmente i migliori investimenti long term in un arco temporale di 10-20 anni sono BTC ed ETH. Le altcoin di solito non sono investimenti da holdare in più cicli)

Ciò che dovresti considerare è:

1) Modello del ciclo di mercato

2) Quando vendere BTC/ETH/altcoin/memes

3) Regole importanti da tenere a mente 

Prima di investire in un token dovresti porti queste domande:

-Qual è il potenziale di crescita? (confronta il token con gli altri nel settore)

-Chi sono i grandi detentori e i principali VC coinvolti?

-Qual è la tabella di marcia, le partnership, il team, etc?

-Ci sono imminenti quotazioni su CEX per il token?

(le quotazioni di solito portano a liquidità e aumenti di prezzo, specialmente alla notizia)

Il prezzo di BTC, come ogni altro asset, si muove seguendo pattern specifici. Questo ciclo si ripete a causa delle emozioni umane, in particolare il FOMO. Il diagramma qui sotto illustra le emozioni che i trader attraversano in diversi intervalli di tempo. Per massimizzare i profitti, è cruciale investire in altcoin durante la fase di depressione.

Ricorda: "Compra quando scorre il sangue per le strade, anche se il sangue è il tuo" 

-Rispetta il tuo denaro (non trattarlo come se fosse un biglietto della lotteria o in un Casinò)

-Non esistono schemi per arricchirsi rapidamente in questo mondo (avere pazienza, non farti prendere dalla FOMO)

-Non essere la persona che arriva dopo che la festa è finita

-Quando esce una notizia, è il momento di vendere, non di comprare (se tu compri tardi, stai solo nutrendo coloro che sono entrati presto)

-Cerca di avere una strategia (se hai deciso di vendere, dovresti farlo. Le persone che vanno in perdita spesso trovano innumerevoli giustificazioni per cui tengono particolari token senza valore)

È fondamentale riconoscere quando le altcoin stanno davvero decollando. Durante un altseason (di solito dalla durata di 1-2 mesi in un ciclo di circa 1 anno e mezzo), potresti potenzialmente guadagnare enormemente di più rispetto a BTC o ETH, a causa della minore market cap. Uno dei principali fattori da tenere a mente è la dominance di BTC.

Ricorda che la dominance di BTC è un utile segnale per predire l'eventuale altseason, tuttavia è impossibile vendere ai massimi. Considera di uscire dalla posizione alleggerendo le posizioni vendendo poco alla volta.

Come Avvengono Le Manipolazioni Di Mercato (Trading)

In questo articolo vedremo come smart money e whales ingannano il mercato forzando piccoli players/retails ad uscire dal mercato in perdita o comunque prima del tempo. Va tenuto conto che altri parametri da considerare sono:

1) Analisi dei volumi: forniscono informazioni sulla forza di un movimento di prezzi o sulla validità di un'analisi tecnica. Ad esempio, un aumento dei volumi durante una rottura di resistenza o supporto può confermare la validità del segnale

2) Pattern di candele: oltre all'identificazione dei gap e alla rottura delle linee di consolidamento, l'analisi dei pattern di candele come gli engulfing patterns (bearish e bullish), doji, hammer, shooting star, etc., può fornire ulteriori segnali di inversione o continuazione del trend

3) Conferme incrociate: utilizzare più indicatori o strategie in modo complementare può confermare i segnali di trading. Ad esempio, un segnale di rottura di resistenza potrebbe essere confermato da un aumento dei volumi e da un crossover rialzista su un indicatore di trend come la media mobile

MANIPOLAZIONI DI MERCATO

Semplificando le cose al massimo, il trading per gli smart money segue questo schema: 

1) Accumulo di asset 

2) Pump 

3) Ri-accumulo 

4) Pump 

5) Distribuzione 

6) Dump 

7) Ridistribuzione 

8) Dump

Le balene sanno che, a causa del loro enorme capitale, non possono immettere sul mercato 10 milioni di dollari in una sola transazione. Transazioni così grandi causerebbero un immediato pump o dump dei prezzi. Ciò segnalerebbe a tutti che un grosso player ha acquistato o venduto il token. Il loro obiettivo principale è passare inosservati mentre accumulano risorse. Per evitare di essere scoperti, grandi whales utilizzano il proprio capitale per mantenere i prezzi a determinati livelli. Allo stesso tempo, acquisiscono una quantità significativa di token attraverso numerose piccole transazioni.

Riassumiamo rapidamente le azioni dello smart money: 

Fase 1: Acquista a livelli specifici all'interno dei range

Fase 2: Vendere a livelli più alti per trarre profitto

PUMP AND DUMP

Questa strategia coinvolge l'acquisto massiccio di un asset per aumentarne il prezzo ("pump"), generando interesse da parte degli altri trader. Una volta che il prezzo è salito a sufficienza, i manipolatori vendono rapidamente ("dump") le loro posizioni, causando un crollo dei prezzi e facendo perdere denaro agli altri trader.

SPOOFING

Con questa tecnica, i manipolatori inseriscono ordini di acquisto o vendita di grandi dimensioni con l'intenzione di far sembrare che ci sia un forte interesse per un asset. Una volta che altri trader reagiscono a questi ordini, i manipolatori li cancellano o li modificano, influenzando i prezzi a loro vantaggio.

PAINTING THE TAPE

Questa pratica coinvolge l'effettuare numerosi scambi di piccole dimensioni per creare un'illusione di attività di trading elevata e di interesse per un asset. Anche se gli scambi sono insignificanti, possono influenzare la percezione del mercato e portare altri trader a prendere decisioni basate su dati falsati.

WASH TRADING

In questo caso, un trader acquista e vende lo stesso asset contemporaneamente, creando l'illusione di un volume di trading elevato. Questo può influenzare artificialmente i prezzi e generare false segnalazioni di attività di trading.

BEAR RAID

I manipolatori vendono massicciamente un asset allo scoperto al fine di far crollare il prezzo. Successivamente, ricomprano il titolo a prezzi più bassi, realizzando un profitto dalla differenza e danneggiando gli altri trader.

MANIPOLAZIONE DEL FVG (FAIR VALUE GAP)

I Fair Value Gap sono patterns che i traders utilizzano per identificare squilibri e inefficienze di mercato. I FVG si verificano quando la pressione di acquisto o vendita causa movimenti significativi dei prezzi, creando divari sui grafici dei prezzi.

Col passare del tempo, il prezzo tende a muoversi verso la chiusura del FVG. Questo lo rende un livello di supporto o resistenza affidabile. Ricorda che: 

-il grande giocatore non trae beneficio quando molte persone guadagnano

-i soldi intelligenti stanno sempre pensando a come possono ingannare i trader

-Dopo un pump, il prezzo tende a ritornare indietro. In modo che coloro che sono entrati dopo la formazione del FVG chiudano le loro posizioni

-Un breve FVG agisce come resistenza, un lungo FVG agisce come supporto

MANIPOLAZIONE DEL RANGE

Situazione artificialmente creata. L'obiettivo è ridurre la partecipazione al movimento effettivo del prezzo spingendo il prezzo in una direzione, portando alcuni trader ad uscire con perdite.

Devi tenere in considerazione che: la consolidazione non può durare per sempre e che dopo 5-6 toccate delle linee superiori o inferiori, di solito vengono violate. Tuttavia, quando il prezzo raggiunge un punto di rottura ma poi ritorna, è considerato manipolazione.

Una volta che si è verificata la manipolazione, stabilisce un solido livello di supporto o resistenza che influisce sulla reazione del prezzo.

FRONT RUNNING

Questa strategia coinvolge l'acquisto o la vendita di un asset prima dell'esecuzione degli ordini dei clienti al fine di trarre profitto dall'impatto sul prezzo.

DIFFONDERE NOTIZIE FALSE

Questa pratica coinvolge la diffusione di informazioni false o negative (FUD) su un asset al fine di influenzare i sentimenti del mercato e far diminuire il prezzo. Una volta che il prezzo è sceso a un livello desiderato, i manipolatori possono acquistare l'asset a prezzi convenienti.

Come Funzionano Le Runes Su Bitcoin (UTXO e OP RETURN)

La blockchain di Bitcoin è sostanzialmente un database che contiene transazioni, tuttavia nessuno vieta di aggiungere un testo, immagini o video. Messaggi scritti sulla blockchain di Bitcoin ci sono da sempre, tuttavia negli ultimi anni una delle teorie più note è stata quella degli Ordinals che sostanzialmente numera in modo arbitrario i Satoshi tramite il software Ord (questo concetto è stato sfruttato dai token Brc20 e dalle Inscriptions in cui vengono aggiunti dati arbitrari, ovvero testi, immagini e quant'altro, ad una transazione dove viene spostato BTC). Va sottolineato che tutto ciò funziona al di fuori del consenso della blockchain di Bitcoin (i miners vedono solo lo spostamento di Satoshi) ed usa regole proprie.

TRANSAZIONI BITCOIN: UTXO E OP_RETURN

Ipotizziamo di inviare 0.2 BTC ad un indirizzo, questi 0.2 BTC sono inizialmente associati ad un indirizzo pubblico quindi ad una chiave privata e sono degli UTXO (non spesi). Ogni UTXO contiene un'hash (impronta associata alla chiave pubblica) e il quantitativo di BTC. Una volta inviati, quell'UTXO diventa "speso" e viene creato un nuovo UTXO associato ad una nuova chiave privata (il ricevente della transazione). 

Già nei primi anni della vita di Bitcoin, al posto dell'indirizzo di ricezione, si inserivano messaggi casuali (rispettando ovviamente il formato di una chiave pubblica) "burnando" frazioni di BTC (che appunto diventavano per sempre "non spendibili" essendo associati a chiavi pubbliche di cui nessuno aveva la chiave privata. Sostanzialmente ciò si basa sull'inviare una transazione ad un indirizzo pubblico con dati randomici (UTXO non spendibili ma salvati per sempre sui full node di Bitcoin).

Tuttavia è possibile inviare un messaggio sulla blockchain di Bitcoin utilizzando un'operazione denominata OP_RETURN all'interno di una transazione.  OP_RETURN è un codice operativo all'interno degli script di transazione di Bitcoin che consente di inserire dati aggiuntivi e arbitrari sulla blockchain senza richiedere una destinazione per BTC. Questo è utile per includere metadati o messaggi sulla blockchain senza trasferire effettivamente BTC. Il messaggio da inviare deve essere formattato correttamente e rispettare i limiti di dimensione per l'inserimento di dati nella blockchain di Bitcoin. Dopo aver creato la transazione con il messaggio OP_RETURN, basta inviarla alla rete Bitcoin utilizzando il wallet scelto. La transazione verrà quindi trasmessa attraverso la rete Bitcoin e inclusa in un blocco da un miner. Una volta che la transazione è stata confermata e inclusa in un blocco sulla blockchain di Bitcoin, puoi verificare il messaggio consultando l'output della transazione contenente l'operazione OP_RETURN. Potrai leggere il messaggio incluso e confermare che sia stato registrato correttamente sulla blockchain. Ovviamente l'inserimento di un messaggio sulla blockchain di Bitcoin attraverso l'operazione OP_RETURN richiede il pagamento delle fee, inoltre sussistono limiti alla dimensione dei dati che possono essere inclusi in una singola transazione. 

RUNES E RUNESTONE

Le Runes permettono di creare token fungibili su Bitcoin utilizzando il modello UTXO. Si tratta di UTXO con amount inviato pari a 0 (a parte le fee di rete). Runestones sono messaggi specifici del protocollo Runes, che vengono inseriti in un output successivamente all'OP_RETURN seguito dall'OP_13. L'output sarà del tipo:

OP_RETURN + OP_13 + <runestones payload>

dove <runestones payload> è il vero e proprio contenuto specifico relativo al protocollo Runes. OP_RETURN dice al protocollo Bitcoin di ignorare da lì in poi (i messaggi hanno valore solo nel protocollo Runestone con le sue regole).

Tramite la funzione "edicts" è possibile introdurre della logica custom nei trasferimenti delle rune tra gli input e gli output di una transazione. "Etching" consente di creare una rune, seguendo uno schema commit-reveal. "Mint" permette di mintare una rune. Nel momenti in cui si crea una rune, tramite "etching" è possibile settare una serie di attributi:

-premine

-total supply

-numero di rune per ogni transazione

-divisibilità (quante cifre dopo la virgola può avere)

Per creare una rune, il primo passaggio è quello di andare ad eseguire una transazione che contiene un output con una runestone al suo interno. E questa runestone deve contenere a sua volta un messaggio di etching. Ciò di cui avremo bisogno è:

-il ticker: ipotizziamo la rune XXX (in realtà ora il minimo è 13e sino a 28 caratteri ma nel tempo sarà possibile creare simboli più corti. Diminuisce di un carattere ogni 4 mesi sino ad arrivare ad 1 solo carattere nell'halving 2028)

-la supply: ad esempio massimo 21 unità

-premine di una parte di supply (sul proprio address) o no premine (mintabile da tutti) 

Inoltre potremmo scegliere se fare "open mint", ossia consentire a tutti di mintare questa rune fino ad esaurimento supply, oppure consentirlo solo ad alcuni, oppure non consentire il mint a nessuno.

Fatto ciò, è sufficiente pubblicare una transazione Bitcoin in cui uno degli output sia:

OP_RETURN + OP_13 + RUNESTONE

dove la runestone include l'etching con il ticker, supply e premine.

Non appena questa transazione viene aggiunta nella blockchain di Bitcoin la nostra rune è creata e, se avessimo settato un premine, immediatamente avremmo una parte di supply.

Avendo scelto di non avere premine, in questo esatto momento la rune è stata creata ma ancora nessuno ne possiede una, nemmeno noi creatori. A questo punto ci occorre fare una transazione in cui includeremo una nuova runestone, questa volta contenente non più un messaggio di etching, ma uno di minting. In questo caso la runestone include solo il messaggio di minting della rune precedentemente creata tramite etching. Avendo impostato il limite di una rune mintabile per ogni transazione di minting, ne verrà mintata solo una con questa transazione.

Una volta che abbiamo la nostra rune possiamo trasferirla verso altri indirizzi. Ciò si basa sul modello UTXO di Bitcoin, e la nostra rune è contenuta in un UTXO. Per spostarla è sufficiente fare una normale transazione Bitcoin in cui si spende quella UTXO per muoverla da un indirizzo mittente ad uno destinatario. Per visualizzarle si può utilizzare OKX Wallet, Unisat, Xverse, Leather, etc Qui invece è possibile mintarle: Ordiscan